德展大健康股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-063

德展大健康股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2018年12月12日下午14：30分

网络投票时间为2018年12月11日-2018年12月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,416,842,561股，占上市公司总股份的63.2101％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,002,704,495股，占上市公司总股份的44.7340％。

通过网络投票的股东1人，代表股份414,138,066股，占上市公司总股份的18.4761％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份128,847,335股，占上市公司总股份的5.7483％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份128,847,335股，占上市公司总股份的5.7483％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

议案1、关于修改公司章程的议案

总表决情况：

同意1,416,842,561股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意128,847,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2、律师姓名：邵丽娅、康晨

3、结论性意见：

本所律师认为，公司二○一八年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会决议

2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一八年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2018年12月12日