上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600650 ／900914 证券简称：锦江投资 锦投Ｂ 股 公告编号：2018-024
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月13日
(二)股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（上海市虹桥路2419号）二楼莲花 厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈垦、杨阳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年12月14日
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号： 2018-025
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于锦江汽车优化人员结构
计提相关福利费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月13日以通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议。会议应到董事8人，实到8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
一、本次计提相关福利费用的情况概述
上海锦江汽车服务有限公司（以下简称“锦江汽车”）是本公司持股95%的子公司。
锦江汽车近年来一线员工队伍老龄化趋势明显，按照客运行业特性，相关人员配置难以符合业务发展的需求。为了提高从业人员素质，优化人员结构，提高工作效能，实现管理效率和经济效益的提升，锦江汽车根据2018年整体经营效益情况，拟定了优化人员结构计提相关福利费用的方案。
根据韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司（以下简称“精算机构”）初步测算，锦江汽车优化人员结构相关福利费用总计约为1.24亿元。其中，历年计提相关福利费用余额约为499万元。锦江汽车拟在2018 年度计提相关福利费用约为人民币1.19亿元，（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。
经董事会研究决定，同意锦江汽车在2018 年度为优化人员结构计提相关福利费用，预计计提福利费用约为人民币1.19亿元。并授权经营管理层根据实际情况实施，最终实施金额不超过上述预计计提金额。
二、本次锦江汽车计提相关福利费用对公司的影响
根据《企业会计准则》及相关规定，本次锦江汽车预计计提相关费用后，对锦江投资2018年度合并财务报表利润总额的影响不超过1.19亿元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。
三、独立董事对本次锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的独立意见
锦江汽车本次计提相关福利费用符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；相关方案符合公司实际情况和人员结构调整的实际需求，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
四、监事会对本次锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的意见
锦江汽车本次计提相关福利费用符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，并履行了相应决策程序。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2018年12月14日
