鹏欣环球资源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-144
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月13日
(二)股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、 议案名称：关于公司回购股份预案的议案
2.01、 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：回购股份的种类及数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：回购股份的总金额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、常睿豪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次 股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年12月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-145
鹏欣环球资源股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第六届董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等一系列议案。2018年12月13日，上述议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年11月28日、2018年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-137）及《鹏欣环球资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-144）。
根据本次回购预案，公司将通过集中竞价或其他法律法规允许的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份主要用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币0.75亿元，不超过人民币1.5亿元，回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。按回购资金总额上限人民币1.5亿元，回购价格上限人民币8元/股测算，预计回购股份数量不超过1875万股，约占公司目前已发行总股本的0.89%。本次回购的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路2188弄41号101室
2、申报时间：2018年12月14日至2019年1月27日
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：021-61677397
5、传真号码：021-62429110
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-146
鹏欣环球资源股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象金嵬已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票进行回购注销。
根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”第二款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销”的规定，鉴于原激励对象金嵬因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票。根据2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
本次回购注销完成后，公司总股本将由2,111,432,555股减少至2,111,312,555股，公司注册资本也将由2,111,432,555元减少至2,111,312,555元。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路2188弄41号101室
2、申报时间：2018年12月14日至2019年1月27日
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：021-61677397
5、传真号码：021-62429110
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-147
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币125,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2018年3月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司对近期已到期的理财产品进行赎回，具体情况如下：
一、公司理财产品到期赎回情况
公司于2018年12月12日赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品，具体情况如下：
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二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币0元。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年12年14日
