太原重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2018-022

太原重工股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月13日

(二)股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长王创民先生、独立董事李玉敏先生、常南先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事汝学斌先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书、财务总监及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，获得通过。

2、特别决议议案：无。

3、中小股东单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

2、律师鉴证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

太原重工股份有限公司

2018年12月14日