山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-073
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年12月7日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年12月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。独立董事胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参与。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》
同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供借款不超过人民币4500万元。
《关于向控股子公司提供借款的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任徐振民先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自2018年12月13日起至本届董事会任期届满时止。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2018年12月14日
附件：
徐振民，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员、会计师。1992年7月至2004年10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理；2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监；2009年6月至2010年12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监；2012年11月至2014年7月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；2014年11月至2016年3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017年1月3日至2017年12月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监；2018年4月到2018年12月在道恩集团有限公司工作。
徐振民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-074
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、借款事项概述
（一）基本情况
为满足控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）业务发展的需要，保障海尔新材料日常经营的资金需求，董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向海尔新材料提供借款不超过人民币4500万元。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、借款对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司
统一社会信用代码：913702817255914261
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：于晓宁
成立时间：2001年4月17日
注册资本：6000万元人民币
经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）海尔新材料的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。
（三）海尔新材料最近经审计的主要财务指标：
单位：人民币万元
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注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。
三、借款协议主要内容（未签署）
借款金额：不超过人民币4500万元；
借款期限：不超过12个月；
借款利率：年利率6.21%；
还款方式：每月支付利息，到期一次性还本或者续签借款合同；
抵押或担保：无抵押无担保。
四、借款授权事项
董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
五、本次借款的目的以及对公司的影响
本次借款是为满足海尔新材料业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。
六 、备查文件
《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-075
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙玉梅女士因公司发展需要调整工作岗位，申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，孙玉梅女士将继续在公司任职。
根据《公司章程》的规定，孙玉梅女士辞去财务总监职务的报告自送达公司董事会时生效。孙玉梅女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对孙玉梅女士为公司的发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
经公司2018年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议，同意聘任徐振民先生为公司财务总监（简历见附件），任期自2018年12月13日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2018年12月14日
附件：
徐振民，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员、会计师。1992年7月至2004年10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理；2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监；2009年6月至2010年12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监；2012年11月至2014年7月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；2014年11月至2016年3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017年1月3日至2017年12月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监；2018年4月到2018年12月在道恩集团有限公司工作。
徐振民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
