江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议、
第五届监事会第二十二次会议决议
和召开2018年第五次临时股东大会的
通知公告的补充更正公告
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-139
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议、
第五届监事会第二十二次会议决议
和召开2018年第五次临时股东大会的
通知公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月11日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）分别披露了《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-131）、《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-132）和《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》的公告（公告编码：2018-133），由于工作人员疏忽原公告部分内容需要补充，现对相关内容进行补充，具体内容如下：
一、《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》中“二、董事会议审议情况”中的“2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》”缺少逐项表决内容。
补充前：
2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
补充后：
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本议案进行逐项表决：
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（2）发行方式和发行时间
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（4）发行数量
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（5）发行对象及认购方式
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（6）募集资金数额及用途
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（7）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（8）限售期
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（9）上市地点
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。
表决结果：通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，需提交股东大会审议。
二、《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》中“二、监事会议审议情况”中的“2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》”缺少逐项表决内容。
补充前：
2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
补充后：
3.逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本议案进行逐项表决：
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（2）发行方式和发行时间
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（4）发行数量
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（5）发行对象及认购方式
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（6）募集资金数额及用途
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（7）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（8）限售期
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（9）上市地点
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，需提交股东大会审议。
三、《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中“二、会议审议事项”中缺少逐项表决内容。
更正前：
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
更正后：
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、定价基准日、发行价格及定价原则
2.04、发行数量
2.05、发行对象及认购方式
2.06、募集资金数额及用途
2.07、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08、限售期
2.09、上市地点
2.10、本次非公开发行决议的有效期限
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
四、《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中“三、提案编码”中缺少逐项表决内容。
更正前：
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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更正后：
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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五、《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中“附件2：授权委托书”中“本次股东大会提案表决意见示例表”缺少逐项表决内容
更正前：
本次股东大会提案表决意见示例表
■
更正后：
本次股东大会提案表决意见示例表
■
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强对信息披露文件的审核工作力度, 不断提高信息披露质量。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董 事 会
2018年12月14日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-140
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于参股公司股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日收到参股公司金陵（乐彩）科技有限公司（以下简称“金陵乐彩”）书面文件，金陵乐彩参股股东北京安司源科技有限公司（金陵乐彩设立时，安司源科技认缴出资额为750万元人民币，持有金陵乐彩15%的股权）与吉林省巨太惠彩网络科技有限公司（以下简称“巨太惠彩”）签署《转让协议》，安司源科技同意将其所持金陵乐彩5%的股权（对应250万元人民币的认缴出资额）转让给巨太惠彩，本次转让完成后安司源科技持有金陵乐彩10%的股权，巨太惠彩持有金陵乐彩5%的股权；金陵乐彩参股股东郝洪戈女士（郝洪戈女士认缴出资额为500万人民币，持有金陵乐彩公司10%的股权）与北京数源精微科技有限公司（以下简称“数源精微”）签署《转让协议》，郝洪戈女士同意将其所持有的金陵乐彩10%的股权（对应500万元人民币的认缴出资额）转让给数源精微，本次转让后郝洪戈女士不再持有金陵乐彩的股权，数源精微持有金陵乐彩10%的股权。因此，公司参股公司金陵乐彩的股东发生变更。
具体情况如下：
一、基本概况
本着聚焦主业、充分发挥各自管理及技术优势的原则，经友好协商，安司源科技与巨太惠彩就安司源科技持有的金陵乐彩中的股权750万元（人民币，对应金陵乐彩总股权的15%，下同）中的250万元(人民币，对应金陵乐彩总股权的5%，下同)签署了《转让协议》；郝洪戈女士与数源精微就郝洪戈女士持有的金陵乐彩中的股权500万元（人民币，对应金陵乐彩总股权的10%，下同）签署了《转让协议》。
二、股权转让的主要情况
（一）股权转让各方主体介绍
1、北京安司源科技有限公司
注册资本：5000万人民币
法定代表人：胡科
公司类型：有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路77号11层1101内06D室
注册日期：2018年7月20日
营业期限：2018年7月20日至2048年7月19日
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、吉林省巨太惠彩网络科技有限公司
注册资本：500万人民币
法定代表人：苏圣凯
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：长春市净月开发区伟峰彩宇新城二期12#办公楼第12幢1506号房
注册日期：2018年9月29日
营业期限：2018年9月29日至无固定期限
经营范围：网络技术开发、技术推广、技术服务，计算机软硬件及辅助设备研发、销售，文化艺术交流活动策划，会议及展览展示服务，动画设计，体能拓展服务，社会经济咨询，电子产品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、通讯设备销售，票务代理，广告设计、制作、代理、发布，数据处理，进出口贸易，利用信息网络经营演出剧（节目）
3、自然人郝洪戈女士
姓名：郝洪戈
学历：本科
性别：女
出生年月：1975年7月12日
现任金陵（乐彩）科技有限公司监事。
4、北京数源精微科技有限公司
注册资本：125万人民币
法定代表人：张杰
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区5982号)
注册日期：2005年1月26日
营业期限：2005年1月26日至2025年1月25日
经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文具用品、Ⅱ类医疗器械、汽车配件、体育用品；承办展览展示；计算机系统服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权转让协议主要内容
1、安司源科技与巨太惠彩《转让协议》内容
（1）北京安司源科技有限公司同意将金陵乐彩（北京）科技有限公司中的股权250万元（人民币）转让给吉林省巨太惠彩网络科技有限公司；
（2）吉林省巨太惠彩网络科技有限公司同意接收北京安司源科技有限公司
在金陵乐彩（北京）科技有限公司中的股权250万元（人民币）；
（3）于2018年11月13日正式转让，自转让之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。
2、郝洪戈女士与数源精微《转让协议》内容
（1）郝洪戈女士同意将金陵乐彩（北京）科技有限公司中的股权500万元（人民币）转让给北京数源精微科技有限公司；
（2）北京数源精微科技有限公司同意接收郝洪戈女士在金陵乐彩（北京）科技有限公司中的股权500万元（人民币）；
（3）于2018年11月13日正式转让，自转让之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。
三、股权转让后金陵乐彩股东变化情况
待完成本次股权转让和工商登记手续后，金陵乐彩的股东变化情况如下：
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四、主要进展情况
目前，金陵乐彩参股股东北京安司源科技有限公司已与吉林省巨太惠彩网络科技有限公司签署《转让协议》，安司源科技将其所持金陵乐彩中的股权750万元中的250万元转让给巨太惠彩，约定股权已于2018年11月13日正式转让；郝洪戈女士已与北京数源精微科技有限公司签署《转让协议》，郝洪戈女士将其所持金陵乐彩中的股权500万元转让给数源精微，约定股权已于2018年11月13日正式转让。后续股权转让各方将积极推进股权交割和工商变更登记。
五、对上市公司的影响
本次金陵乐彩的股东变更，是公司参股公司股东间的股份协议划转，公司作为金陵乐彩的参股股东股权比例不变，不影响公司正常的生产经营活动。
六、备查文件
1、安司源科技与巨太惠彩《转让协议》
2、郝洪戈女士与数源精微《转让协议》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
2018年12月14日
