京能置业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2018-041号

京能置业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月14日（星期五）

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李育海先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事韩雪松先生、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席方秀君女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书朱兆梅女士因工作原因未能出席本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

■

(二)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案；

2、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师： 张霞、汤雅逸

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

京能置业股份有限公司

2018年12月15日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-042号

京能置业股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”) 第八届董事会第九次临时会议于2018年12月14日，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司董事长周建裕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事刘大成先生委托独立董事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会选举周建裕先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（临2018-043号）。

（二）审议通过了关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意补选周建裕先生为公司第八届董事会战略委员会委员并任主任；补选周建裕先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；补选王怀龙先生为公司第八届董事会战略委员会委员；补选王怀龙先生为公司第八届董事会提名委员会委员；补选田野先生为公司第八届董事会审计委员会委员。上述委员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任王怀龙先生任公司总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（临2018-045号）

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任徐安忠先生、王海平先生任公司副总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。

（五）审议通过了关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意指定副总经理于进先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进代行董事会秘书职责的公告》（临2018-046号）。

（六）审议通过了公司关于调整公司机构设置的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司对机构设置进行调整，调整后的部室设置为党委办公室（公司办公室）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、纪检监察室、证券与资本运营部（董事会办公室）、财务部、企业管理部、法务内控部、市场开发中心、规划设计中心、安全与工程管理中心、合约预算中心、营销中心。

（七）审议通过了公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司在中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券。注册金额为8亿元人民币，期限不超过270天（含270天），固定利率，用于归还公司到期债务；同意提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行超短期融资券的具体事宜。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临2018-047号）。

（八）审议通过了公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2018-48号）。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见：我们认为，公司聘任的总经理王怀龙先生、副总经理徐安忠先生、王海平先生均符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，均符合履行相关职责的要求。上述人员均不存在违反《公司法》相关规定的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任总经理及副总经理的程序符合有关法律法规的规定。

三、上网公告附件

京能置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2018年12月15日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议

附件：简历

周建裕先生，现年51岁，工商管理硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记、董事长。曾任北京京煤集团有限责任公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事长。

王怀龙先生，现年54岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

田野先生，现年46岁，管理学硕士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。曾任北京能源集团有限责任公司实业管理部主任；北京能源投资（集团）有限公司资产管理分公司党支部书记、总经理。

徐安忠先生，现年45岁，工学学士，工程师。现任京能置业股份有限公司副总经理；北京昊泰房地产开发有限公司执行董事；北京韭园生态旅游开发有限公司执行董事；中国人民政治协商会议门头沟区第九、十届委员会委员、提案委员会委员；北京市青年联合会第十届委员会委员。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司副总经理；北京昊泰房地产开发有限公司党总支书记、董事长、总经理。

王海平先生，现年47岁，研究生，政工师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任北京金泰集团有限公司副总经理、综合办公室主任、机关党委委员；北京金泰物业管理有限公司党委书记、董事长。

于进先生，现年49岁，法律硕士，企业二级法律顾问。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问；北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理、总经理助理、工会主席、董事会秘书。

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-043号

京能置业股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年12月14日召开第八届董事会第九次临时会议，同意选举周建裕先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

公司董事会对李育海先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年12月15日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-044号

京能置业股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年12月14日召开第七届监事会第六次会议，同意选举张伟先生任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起，至第七届监事会换届之日止。

张伟先生，现年50岁，经济学学士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。

公司监事会对方秀君女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2018年12月15日

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2018-045号

京能置业股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到袁海臻先生因工作变动原因决定辞去公司总经理职务的书面辞职报告。公司于2018年12月14日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王怀龙先生任公司总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。

公司董事会对袁海臻先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年12月15日

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2018-046号

京能置业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进

代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱兆梅女士因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。

公司于2018年12月14日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责的议案》，指定副总经理于进先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对朱兆梅女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年12月15日

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2018-047号

京能置业股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）计划发行8亿元超短期融资券。本次发行事宜已经公司于2018年12月14日召开的公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容如下：

一、本次超短期融资券的注册发行方案

1、注册金额：8亿元

2、发行金额：8亿元（一次性发行）

3、发行期限：不超过270天（含270天）

4、发行利率：本次超短期融资券采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本次超短期融资券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：到期一次还本付息

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

7、募集资金用途：归还到期债务

8、主承销商及簿记管理人：需经过招投标程序确定

二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权

公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行超短期融资券的具体事宜。

三、本次超短期融资券的审批程序

本次超短期融资券的注册发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年12月15日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2018-048号

京能置业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月3日（星期四）

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月3日（星期四） 14点00分

召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月3日

至2019年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案“1”已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，相关公告刊登于2018年12月15日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2018年12月27日（星期四），上午9:00一11:30分，下午1:00一4:30分

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

2、联系电话：010-62690930

3、联系人：王凤华 张琳

4、传真：010-62698299

5、邮政编码：100080

（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年12月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。