成都豪能科技股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-071

成都豪能科技股份有限公司

关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合作协议〉的议案》，于2018年8月28日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司成立泸州全资子公司的议案》，公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资合作协议》，在泸州成立全资子公司“泸州豪能传动技术有限公司”（以下简称“泸州豪能”）并取得了《营业执照》，负责投资建设运营“汽车同步器系统智能生产基地项目”，项目总投资额不超过60,000万元人民币。

具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告（公告编号2018-037、045、054）。

根据上述决议及相关授权，根据泸州市国土资源局国有建设用地使用权出让公告（泸市国土资告[2018]48号）的相关要求，泸州豪能于2018日12月14日参与泸州市510509-2018-C-019号、510509-2018-C-020号地块的竞价，并以4,951.69万元竞得摘牌，并于同日与泸州市国土资源局签订了《公开出让国有建设用地使用权成交确认书》（泸市国土资[2018]确字第90号、泸市国土资[2018]确字第91号），按照《公开出让国有建设用地使用权成交确认书》要求，泸州豪能需在10个工作日内与泸州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

二、交易标的基本情况

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三、本次交易的目的及对公司的影响

本次全资子公司泸州豪能竞拍获得的地块主要用于“汽车同步器系统智能生产基地项目”的建设，满足子公司对其生产经营场地的需要，有助于公司实现战略目标，为公司的发展培育新的利润增长点，增强公司业务规模和盈利能力，推动公司可持续发展。

四、备查文件

《公开出让国有建设用地使用权成交确认书》

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年12月15日