渤海租赁股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-294
渤海租赁股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年12月17日（星期一）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月16日15:00至12月17日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年12月1日、2018年12月8日、2018年12月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份3,780,418,425股，占上市公司总股份的61.1271％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,244,805,629股，占上市公司总股份的52.4666％。
通过网络投票的股东24人，代表股份535,612,796股，占上市公司总股份的8.6605％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份539,345,038股，占上市公司总股份的8.7209％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,732,242股，占上市公司总股份的0.0603％。
通过网络投票的股东24人，代表股份535,612,796股，占上市公司总股份的8.6605％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于公司与海南航空控股股份有限公司签署〈互保协议〉暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
本议案为特别决议议案，需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意538,887,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对457,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意538,887,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152％；反对457,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。
㈡审议《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,780,272,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,199,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈢审议《关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,780,272,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权31股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,199,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权31股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,780,272,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,199,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》
总表决情况：
同意3,780,208,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对210,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意539,134,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.9610％；反对210,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、程嵘；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2018年12月17日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-295
渤海租赁股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持
公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，海航集团董事会全体董事、海航资本董事及高级管理人员、公司董事及高级管理人员于2017年12月12日提出增持公司股票计划。因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年1月17日起停牌。经公司2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会批准，上述增持计划延期至本次重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内，增持计划其他内容不变。经公司2018年第十五次临时董事会批准，公司于2018年10月24日终止筹划重大资产重组事项，自2018年10月29日起，上述增持公司股票计划继续实施，具体内容详见公司于2017年12月13日、2018年1月18日、3月15日、10月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-210、2018-007、2018-033、2018-231号公告。
2018年12月17日，公司收到金川先生通知，金川先生于2018年12月14日通过深圳证券交易所累计增持了公司40,000股股份，占公司总股本的0.0006%具体情况如下：
一、本次增持具体情况
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二、本次增持前后持股变化情况：
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公司董事、高级管理人员将继续推进本次股票增持计划。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2018年12月17日
