无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会2018年第三次
临时会议决议公告
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－027
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第七届董事会2018年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司于2018年12月17日以通讯表决方式召开了第七届董事会2018年第三次临时会议。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人，审议并通过了以下议案：
一、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意：
使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起2年内有效。
根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项由董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
二、《关于授权公司管理层适时出售部分股票资产的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
董事会同意：
授权公司管理层出售公司持有的江苏银行及江苏有线的股票资产，最终出售股票数量，以累计取得的收益不超过董事会决策权限范围为限。
根据相关规章及公司章程等的规定，本次出售股票事项，预计产生的收益在董事会权限范围内，由董事会审议通过，无须提交股东大会审议。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2018年12月18日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－028
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于使用自有资金进行证券
投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起2年内有效。
● 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经2018年12月17日召开的“第七届董事会2018年第三次临时会议”审议通过，无须提交股东大会审议。
● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
一、证券投资概述
（一）投资目的
本次证券投资事项，旨在寻找资本市场战略投资机会，同时优化配置公司所属资产，并在保障日常经营的资金需求及有效控制风险的前提下，合理利用好自有资金，提升资源使用效率，提高公司价值。
（二）投资范围
本次证券投资的范围为公司《证券投资管理制度》规定的股票市场投资、上市公司增发及配股、新股配售及申购等。
（三）投资额度及期限
拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起2年内有效。
（四）资金来源
本次证券投资所使用的资金仅限于公司自有资金，不得影响公司正常经营和主营业务的发展，不得挤占正常项目建设资金，也不得使用募集资金。
（五）决策程序
根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经2018年12月17日召开的“第七届董事会2018年第三次临时会议”审议通过，无须提交股东大会审议。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、证券投资受宏观经济政策、市场环境等因素影响，存在较大不确定性，
2、证券投资因投资决策的阶段性、证券市场的波动性，会造成未来收益的不可预期性。
3、证券投资相关工作人员的操作风险。
（二）控制措施
1、坚持稳健投资的原则，以价格低估、未来有良好成长性、符合公司投资战略的标的为主要投资对象。不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
2、公司设立证券投资领导小组，由董事长担任组长，总经理、财务总监、董事会秘书和负责证券投资日常运作及管理的部门负责人等相关人员担任证券投资领导小组成员。
3、单只证券投资品种亏损超过投资金额的20%时,证券投资部门立即报告证券投资领导小组，集体讨论是否止损。
4、证券投资操作人员与资金、财务管理人员相分离，实行账户类操作、资金类操作、交易类操作的分类授权、密码分设的分隔操作。
5、公司董事会及董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
6、公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
7、公司监事会有权对公司证券投资及资金使用情况进行定期或不定期的检查。
8、董事会审计委员会、独立董事或监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
三、对公司的影响
本次证券投资事项，以保证公司日常经营及有效控制风险为前提，不会影响公司的日常资金周转，也不涉及使用募集资金。本次证券投资事项，有利于公司实施资本市场战略投资目标，有利于公司优化配置资产，有利于对资金的合理利用，并提升资源使用效率，提高公司价值；但也存在因证券市场波动带来的投资损失风险。公司将严格按照《证券投资管理制度》的要求，把控风险、审慎决策、规范运作，并按相关规定进行信息披露。
四、备查文件
1、第七届董事会2018年第三次临时会议决议
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2018年12月18日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－029
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于授权公司管理层适时出售
部分股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权公司管理层通过集中竞价方式适时出售持有的江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）及江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”，股票代码：600959）的部分股票，最终出售股份数量，以累计取得的收益不超过董事会决策权限范围为限。
● 根据相关规章及公司章程等的规定，本次出售股票事项，预计产生的收益在董事会权限范围内，经第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过，无须提交股东大会审议。
● 本次交易未构成关联交易、亦未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易经公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
公司持有在上海证券交易所流通上市的江苏银行股票，目前其初始成本为1.20元/股；持有在上海证券交易所流通上市的江苏有线股票，目前其初始成本为0.64元/股。
公司基于盘活存量资产，同时进一步寻找资本市场战略投资机会，以优化配置公司资产，从而充分发挥资源使用效率，提升公司价值的目的，公司董事会会授权公司管理层，通过集中竞价方式适时出售持有的江苏银行及江苏有线的部分股票，最终出售股份数量，以累计取得的收益不超过董事会决策权限范围为限。
根据相关规章及公司章程等的规定，本次出售股票事项，预计产生的收益在董事会权限范围内，经第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过，无须提交股东大会审议。
本次交易未构成关联交易、亦未构成重大资产重组。
本次交易不存在重大法律障碍。
二、标的基本情况
1、公司持有的江苏银行股票
企业名称：江苏银行股份有限公司
企业性质: 股份有限公司(上市)
注册地址: 南京市中华路26号
法定代表人：夏平
注册资本：1154445万人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有的江苏有线股票
企业名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
企业性质: 股份有限公司(上市)
注册地址: 南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼
法定代表人：王国中
注册资本：388452.9799万人民币
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话声讯服务、移动网和固定网信息服务），第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营）广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
上述出售股票资产事项有利于公司盘活存量资产，进一步优化配置资源，同时也有利于公司实现投资收益，更好地满足公司未来发展的资金需求。
公司将及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。
四、备查文件
1、第七届董事会2018年第三次临时会议决议
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2018年12月18日
