华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告

（下转50版）

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-275

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十九次会议的通知，会议于2018年12月17日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案》

根据公司经营战略和土地储备策略，提请股东大会批准公司及下属公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，在成交总额不超过200亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案》

根据公司业务发展需求，同时为提高公司的经营决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司及全资、控股子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在总额300亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资。

在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-276号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-277号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、赵鸿靖回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-278号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于下属公司固安京御幸福与固安云谷签订租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-279号公告。

(七)审议通过《关于全资子公司京御地产拟与东方隆皓签署〈股权收购协议〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-280号公告。

(八)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-281号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-282号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月18日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-276

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司2019年上半年度担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次对华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属239家子公司新增担保预计额度505.5亿元。

● 批准期间自2019年1月1日起至2019年6月30日，担保方式包括保证、抵押及质押。

● 截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额：876.58亿元。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 公司将根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

● 本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司2019年上半年度担保预计额度，具体内容如下：

1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司；

2、被担保公司包括：公司、公司207家各级全资和32家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司，具体被担保公司清单详见附表；

3、新增人民币505.5亿元担保额度，其中：

（1）对公司及公司全资子公司新增担保额度为不超过420亿元。公司可以在上述范围内，对公司及不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；

（2）对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保额度为不超过85.5亿元。公司可以在上述范围内，对不同各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的，公司对新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；

（3）对公司及全资子公司和对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

4、担保方式：保证、抵押及质押；

5、反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；

6、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％；

（2）公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％的担保；

7、在股东大会批准的范围内，实际发生担保事项前，授权公司财务总监审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

8、批准期间自2019年1月1日起至2019年6月30日；

9、对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

(二)公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

本次担保预计额度中担保对象均为公司或公司下属全资、控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为为上述公司提供担保的风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此提请股东大会对上述预计担保事项进行批准。

四、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

上述担保预计事项，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保预计事项并将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币876.58亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为875.08亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的235.90%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的0.40%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议》；

（二）《华夏幸福基业股份有限公司独立董事的独立意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月18日

附表：被担保公司情况

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注：

1、上述公司财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2018年9月30日未经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至9月未经审计的财务数据；

2、上述被担保子公司中，存在部分新设立公司或尚未开展业务的公司，因此截至目前尚无财务数据。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-277

华夏幸福基业股份有限公司

关于2019年度购买理财产品预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 发行机构：股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构

● 资金来源：公司自有资金

● 预计额度：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资及控股子公司拟使用最高不超过50亿元的闲置自有资金进行投资理财，在此额度内，资金可滚动使用

● 理财产品投资类型：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品

● 授权期限：2019年1月1日起至2019年12月31日

受行业资金利用周期性影响，为充分利用公司及下属公司暂时闲置的自有资金，降低财务成本，进一步提高资金收益，公司决定在不影响公司正常经营且保证本金安全的前提下，在2019年1月1日至2019年12月31日期间，，使用最高不超过50亿元暂时闲置自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司财务管理中心负责人具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

一、投资概况

1.投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证本金安全的前提下，合理利用闲置资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东实现更好的投资回报。

2.投资额度

在2019年1月1日至2019年12月31日期间，使用最高不超过50亿元闲置自有资金适时购买理财产品，资金可滚动使用。

3．投资品种和期限

由股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行，品种为安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月。

4.资金来源

公司以暂时闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。