通威股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-102

通威股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2018年12月14日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2018年12月17日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共3项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

详见公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

详见公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018一103

通威股份有限公司

第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2018年12月17日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

通威股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十八日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-104

通威股份有限公司

关于延长公开发行可转换公司

债券股东大会决议有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开的第六届董事会第二十次会议和2018年1月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起一年，该议案将于2019年1月4日届满。

2018年11月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号），核准本公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将于2019年1月4日到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2020年1月4日。除上述延长决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-105

通威股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次公开发行可转换公司

债券相关事宜有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开的第六届董事会第二十次会议和2018年1月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，确定了股东大会就公司公开发行可转换公司债券对董事会的授权事项，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，该议案将于2019年1月4日授权期届满。

2018年11月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号），核准本公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的决议有效期将于2019年1月4日到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2020年1月4日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的内容不变。

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2018-106

通威股份有限公司关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月3日 14 点00 分

召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月3日

至2019年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，相关公告于2018年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

（二） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三） 登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部。

（四） 登记时间：2018年12月26日上午9:00至下午17:00

（五） 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

（六） 联系人：陆赟 李华玉

联系电话：028-86168572 028-86168878

传真：028-85199999

电子邮件：zqb@tongwei.com

六、其他事项

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2018年12月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-107

通威股份有限公司2018年第一期

超短期融资券到期兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19发行了2018年第一期超短期融资券（简称“18通威SCP001”，代码“011801108”），发行总额为人民币5亿元，期限180天，发行利率为5.60%，起息日期为2018年6月19日，兑付日期为2018年12月16日（因遇法定节假日顺延至2018年12月17日）。具体内容刊登于2018年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号 ：2018-059）。

公司已于2018年12月17日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币513,808,219.18元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日