云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-107

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年12月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年12月17日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开立募集资金专户的议案》；

具体内容详见刊登于2018年12月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年12月17日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-108

云南铜业股份有限公司

关于开立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号），核准公司非公开发行不超过283,279,800股新股。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司及所属楚雄滇中有色金属有限责任公司分别在中国银行云南省分行、上海浦东发展银行昆明分行、中国建设银行楚雄州分行开发区支行开立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年12月17日