新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-045
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2018年12月7日以书面形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2018年12月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事7名，参加通讯表决董事2名（董事刘思军先生、吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的公告》(临2018-046号)。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知的议案》
本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2018-047号)。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-046
新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围
并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。根据公司实际经营情况及发展需要，公司拟在经营范围中增加“文化餐饮管理”、“群众文化艺术活动的组织策划”和“歌舞表演”，并拟对现行的《公司章程》第2.2条做出相应修改，具体修改内容如下：
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《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
上网公告附件：《公司章程》（2018年12月修订版）全文。
备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-047
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已于公司2018年12月18日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司2018年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2018-045号、046号和047号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第1项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年1月3日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号12楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4552701、4816990
2、传真：0991-4815090、4816990
3、地址：乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018年12月19日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-048
新疆友好（集团）股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月17日收到公司职工监事赵晖女士、张鏴予女士以书面形式提交的辞职报告，赵晖女士和张鏴予女士因工作分工调整的原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。赵晖女士和张鏴予女士在辞职报告中确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于当日召开公司五届七次职代会联席会议，选举孙立虹女士、杨卫红女士担任公司第九届监事会职工监事，任期至公司第九届监事会届满为止。
公司监事会对赵晖女士和张鏴予女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。
备查文件：公司工会选举职工监事的文件。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2018年12月19日
附件：个人简历
孙立虹 女 44岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 中级经济师
曾任公司天山百货综合科秘书、副科长、科长；天山百货副店长；伊犁天百国际购物中心店长；现任天山百货店长。
孙立虹女士未持有公司股份,与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
杨卫红 女 48岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历 助理经济师
曾任公司友好商场楼层主任、副经理；天山百货楼层副经理、经理；友好超市石河子店副店长、店长；现任石河子友好时尚购物中心店长。
杨卫红女士未持有公司股份，与公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
