合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第九次
临时会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-49

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届董事会第九次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于2018年12月14日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2018年12月18日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案》

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

综合考虑池州市经济社会发展、区位交通、农产品资源等优势，公司在池州市拟投资12.81亿元建设池州百大农产品物流园项目。同时拟在池州市投资设立全资子公司负责项目建设、运营和管理，该公司注册资本拟定为1亿元人民币，有关本次对外投资具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见于2018年12月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案一尚须公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年12月19日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-50

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

池州市是长三角城市群成员城市、皖江城市带承接产业转移示范区城市，近年通过承接产业转移，产业集群不断壮大，经济规模持续扩张；池州市也是皖江地区综合性交通枢纽之一，沪渝、济广、京台三条高速贯穿全境，交通便捷通达；自然环境优越，农副产品富集。

综合考虑池州市经济社会发展、区位交通、农产品资源等优势，公司在池州市拟投资12.81亿元建设池州百大农产品物流园项目。通过本次投资，可有效实现对皖南区域辐射延伸，完善公司农产品流通主业全省战略布局，强化行业竞争优势，实现农产品板块跨越式发展，促进公司经营与盈利能力的整体提升。

公司于2018年12月18日以通讯方式召开第八届董事会第九次临时会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体介绍

本次对外投资采取成立有限责任公司的方式，公司拟在池州市投资设立全资子公司负责项目建设、运营和管理，主营业务为农产品批发市场经营管理、农副产品销售、仓储物流服务等，该公司注册资本拟定为1亿元人民币，本公司将根据项目的进展情况对公司的设立情况作进展性披露。

三、投资标的的基本情况

1.项目名称：池州百大农产品物流园项目

2.项目建设地点：安徽省池州市平天湖风景区

3.项目建设规模

本项目总用地约610亩，将通过招拍挂取得。总建筑面积约34万平方米，分两次供地、两期建设，一期约455亩为农产品物流园区，二期约155亩为冷链物流园区。

4.项目投资估算及资金来源

项目总投资约128,102.4万元，其中固定资产投资126,056.1万元，流动资金2,046.3万元。项目所需资金拟申请银行贷款40,000万元，其余通过自筹解决。

5.项目建设周期

本项目建设期约为3年。

6.主要经济指标

项目建成后，配套商业及住宅部分可供出售，将通过销售回笼资金。项目计算期内年均可实现营业收入17,111.4万元，年均利润总额7279.4万元，税后投资回收期12.12年，项目抗风险能力较强，具备良好的经济效益前景。项目整体建成运营成熟后，年预计实现交易量80万吨，实现交易额60亿元以上。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资，主要为充分推动公司农产品流通主业跨区域经营，完善全省战略布局，有效实现对皖南区域辐射延伸，强化行业竞争优势，同时紧抓目前国家对农产品行业发展的政策扶持机遇期，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间，促进农产品板块跨越式发展。

（二）存在的风险及应对措施

农产品物流市场较容易受到外部经济波动的影响，对区域经贸发展的依赖度较高，而且池州市内已存在部分物流园区，项目存在一定的市场发展与竞争风险。此外，国家有关调控土地、物价、金融、利率、税收政策的变化，通货膨胀风险等也会对本项目的运营带来一定的影响。同时，项目投资额较大，建设周期较长，存在难以稳定持续获得资金和合理有效利用资金的风险，在经营管理上，存在着组织模式与管理模式不当，以及治理机制不够完善，带来项目发展不及预期的经营风险。

风险应对措施：公司将努力探索农产品物流市场服务功能，建立方便、高效的业务流程，积极做好新市场的需求预测，加强对区域经济情况、周边的环境及竞争情况、农产品货源的调查,明确项目定位，拓宽货源渠道。同时强化规划与设计能力，提升项目的总体质量，充分发挥集聚效应。同时，公司将根据项目建设进度及融资需求，合理设计融资方式和额度以及融资风险分担方式，选择最佳的融资渠道，加强利率变动管控，确保财务风险处于可控状态。

（三）对公司的影响

本项目的实施符合公司“六大发展”的战略方针。项目的建设周期为3年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。项目建成后，将依托公司在农产品流通主业的区域龙头优势，以先进的第三代农产品物流平台为目标，全力建设立足池州、流通沿江江南的功能完善、配套齐全、辐射范围广阔的区域性农产品现代物流集散中心。该项目将成为公司农产品流通主业全省布局重要支点，促进公司各农产品市场资源叠加、联动发展，有效完善农产品业态全省布局，巩固公司省内农产品一级批发的龙头地位。同时，项目能够满足周边城乡居民农产品供应需求，带动当地农户发展，具备明显的经济效益与社会效益，对提升企业核心竞争力、完善上下游产业链起到积极的推动作用。

五、备查文件

1. 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议。

2. 可行性研究报告。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年12月19日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—51

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2019年1月8日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年1月2日

7.出席对象

（1）截至2019年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见2018年12月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2019年1月3日、1月4日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式：

合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码：230031

联 系 人：李晓波、胡楠楠

电话：（0551）65771035

传真：（0551）65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

公司第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年12月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

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委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）