包头明天科技股份有限公司
关于2015年非公开发行限售股上市流通的公告

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018一018

包头明天科技股份有限公司

关于2015年非公开发行限售股上市流通的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为100,886,524股

● 本次限售股上市流通日期为2018年12月25日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号）核准，公司非公开发行100,886,524股，发行价格5.64元/股，发行对象为正元投资有限公司(以下简称“正元投资”)。

3、非公开发行股份登记情况

公司于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记手续。

4、本次限售股上市流通的锁定期安排

发行对象正元投资所认购的本次非公开发行股票自发行完成之日起36个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

正元投资承诺：在本次发行中认购的股票应在本次非公开发行结束之日起36个月内予以锁定，不得转让和上市流通。除上述承诺外无其他上市特别承诺。

截至本公告发布日，正元投资严格履行了上述承诺，亦不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构国盛证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和发行对象承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对包头明天科技股份有限公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为100,886,524股

2、本次限售股上市流通日期为2018年12月25日

3、本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

1、《国盛证券有限责任公司关于包头明天科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

2、《新时代证券股份有限公司关于包头明天科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2018年12月19日