厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
2018-12-19
来源：上海证券报
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2018-107
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第八届董事会第四十一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于2018年12月11日以电子邮件的形式发出，会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开，应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
二、董事会会议审议情况：
鉴于公司董事变动，为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，现经董事会研究决定，公司第八届董事会相关专门委员会委员调整如下：
（1）公司第八届董事会审计委员会
公司第八届董事会审计委员会委员：陈广垒、丁建臣、蔡清艺，其中由陈广垒先生担任主任委员。
（2）公司第八届董事会薪酬与考核委员会
公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：丁建臣、李文华、施亮，其中由丁建臣先生担任主任委员。
（3）公司第八届董事会战略发展委员会
公司第八届董事会战略发展委员会委员：施亮、蔡清艺、王东红，其中由施亮先生担任主任委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年12月18日
