新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临107
新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年12月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2018年12月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。
公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018 年度财务报告和内部控制等相关审计工作的要求。公司改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构。
详细请见公司《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2018-临110）
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
同意公司召开2019年第一次临时股东大会，审议相关事项。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年12月18日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临108
新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年12月11日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2018年12月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。详细请见公司《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2018-临110）
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
同意公司召开2019年第一次临时股东大会，审议相关事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2018年12月18日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临109
新疆天富能源股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月3日 11 点0 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月3日至2019年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年12月18日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，相关会议决议与2018年12月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2019 年1月2日上午10：30-13： 30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：新疆石河子市北一东路2号9楼新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传真：0993-2904371
联系人：谢炜
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年12月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临110
新疆天富能源股份有限公司关于改聘2018年度
财务报告和内部控制审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
截至 2017 年度审计工作结束，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已为公司提供多年的审计服务。现根据公司实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）《八师石河子市国有企业委托中介机构审计管理办法（试行）》规定，国有及国有控股企业聘请审计中介机构可由八师国资委直接指定中介机构，也可由企业在八师国资委“中介机构”库中选择确定。2018年11月八师国资委开展了中介机构招标工作，立信参与了本次招标，但未能入围八师国资委“中介机构”库招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）等11家会计师事务所中标入围八师国资委“中介机构”库。为保障公司审计工作的正常开展，结合公司实际情况，拟改聘天职国际为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘审计机构情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101085923425568
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1区域和A-5区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012年 3月 5 日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计：代理记账：会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训：法律、法规规定的其他业务。
资质资格：北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可[2011]0105号），财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。
三、改聘审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018 年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。提议改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2018年12月18日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次改聘事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
四、公司独立董事意见
公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018 年度财务报告和内部控制等相关审计工作的要求。公司改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年12月18日
