宁波建工股份有限公司
关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权相关情况及股东
大会的风险提示公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-084

宁波建工股份有限公司

关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权相关情况及股东

大会的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“建工集团”）拟以人民币15067.95万元收购公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（简称“广天日月”）持有的中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中经云”）8.8635%股权及建工集团向中经云增资3亿元事项（详见公司2018年12月5日披露于上交所网站的相关公告）。公司将于2018年12月20日召开临时股东大会对上述事项进行审议，就相关情况提示风险如下：

1、建工集团收购控股股东持有的中经云参股权事项属于关联交易，公司控股股东及其关联方将在审议该议案时回避表决。

2、本次收购标的资产评估增值率较高

根据中和资产评估有限公司采用收益法对中经云100%股权进行评估的结果，中经云评估后的股东全部权益价值为170,046.07万元，较其净资产账面价值3,600.03万元增值166,446.04万元，增值率4623.46%。

3、2016年10月，公司曾筹划重组以发行股份的方式收购中经云股权，后相关交易终止。由于中经云数据中心整体工期延迟，中经云正常业务开展推后，导致中经云经营初期2017年度、2018年上半年均为亏损，与前期预测存在重大差异。作为初创企业，中经云经营时间较短，未来可能存在由于市场环境、企业经营等的变化导致收益不确定的风险：

（1）市场竞争加剧风险。未来随着该行业投资的增大，可能导致市场竞争格局日趋激烈，产业竞争加剧。中经云如不能抓住市场机会尽快提升竞争实力，则存在因市场竞争加剧而导致业绩不达预期的风险；

（2）客户签约及上电速度不达预期风险。虽然目前中经云机柜位出租及上电速度较快，但是未来随着行业竞争加剧，可能存在机柜位出租及上电速度不达预期从而影响业绩实现进度的风险；

（3）应收账款风险。随着标的公司销售规模的增长，应收账款金额可能会相应上升，如果标的公司不能准确识别客户风险，制定合理的信用政策，可能导致标的公司应收账款回收存在一定风险。

提请投资者审慎考虑上述风险，理性决策。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018年12月20日