德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-136

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月19日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，马跃进先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事甄振邦、吕永权、李伟东因公务在身请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨阿娜因公务在身请假；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理张明、阿依吐尔逊.依明以及财务总监陈军列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举一名（补选）非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第二届非独立董事。

2、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：付文文、吴明

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018年12月20日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-137

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第二届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年12月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月19日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席4人，董事胡煜■先生、甄振邦先生、李伟东先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事马跃进先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第二届董事会董事长，有效期至本届董事会届满。王仲鸣先生的个人简历详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2018-138）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室签署〈关于延期付款的协议书〉的议案》。

根据表决结果，本着谅解与协作原则，公司决定与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室（以下简称“征收办”）就碾子沟片区征收与置换重组交易涉及的货币补充款6,611万元支付事宜签署《关于延期付款的协议书》。协议约定：征收办承诺在2019年2月4日前向公司一次性支付6,611万元（大写：陆仟陆佰壹拾壹万元整）；征收办未能在前述承诺的期限内付清6,611万元的，自《征收补偿与置换协议》约定的应付款之日起，承担违约责任。

根据公司2018年第三次临时股东大会就本次重组交易对公司董事会的授权事项第二项内容“（二）修改、补充、签署、递交、申报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议、合同和文件，批准、签署有关估值报告、审计/审核报告等文件的修改，办理与本次重大资产重组相关的申报事项；”，公司董事会有权就本补充协议进行审议并签署，无需再次提交股东大会进行审议。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年12月20日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-138

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日下午召开了第二届董事会第三十次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据选举结果，王仲鸣先生当选为公司第二届董事会董事长，有效期截至本届董事会届满。其个人简历如下：

王仲鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权；1981年10月出生于浙江省乐清市，汉族，研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师，德信丰益资本管理中心投资经理，中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监；现任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理、投资管理中心副总经理。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年12月20日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-139

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：截至本公告日，大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新疆国资公司”）持有德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票2,719.912万股，占公司总股本的17%。

● 减持计划主要内容：根据公司于2018年11月10日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-131），新疆国资公司因自身资金需求拟在2018年12月3日至2019年5月31日期间，通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股不超过640万股，即不超过公司总股本的4%。

● 减持进展情况：2018年12月17日，新疆国资公司通过集中竞价方式减持了160万股，占公司总股本的1%。截至本公告日，新疆国资公司在本次减持计划中累积减持了160万股（集中竞价交易方式），占公司总股本的1%；尚余480万股（其中：集中竞价方式160万股，大宗交易方式320万股）未完成，占公司总股本的3%。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：5%以上大股东减持股份数量达到公司股份总数的1%。

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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

（四）本次减持对公司的影响

新疆国资公司不是公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注新疆国资公司减持计划的后续实施情况，严格遵守相关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

公司股东新疆国资公司将根据市场情况、公司股价及自身实际需求等具体情形决定本次减持股份计划的实施，存在一定的不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年12月20日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-140

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险及内容提示：

● 经营业绩风险。受民航、铁路运输竞争因素、公路运输行业整体下行以及公司资产置换征收影响，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）近年来经营业绩持续下滑。

● 营业收入下降风险。公司2016年第三季度、2017年第三季度、2018年第三季度的营业收入分别为20,052.77万元、15,636.81万元、10,214.68万元，呈逐年下降趋势。

● 净利润持续下滑风险。公司2016年第三季度、2017年第三季度、2018年第三季度的净利润分别为4,246.54万元、2,135.20万元、553.74万元，呈逐年下滑趋势。

● 扣非后净利润为负。公司2018年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损317.04万元。

● 市盈率远高于同行业水平及二级市场交易风险。截至2018年12月19日，公司收盘价格为30.99元，静态市盈率为182.97倍，动态市盈率为671.61倍，均远高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司股票于12月17日、12月18日、12月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、风险提示

近阶段公司股票多个交易日涨停，公司郑重提醒广大投资者，在投资本公司股票时可能存在因股价波动而遭受损失的情形，敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。现就相关风险提示如下：

（一）经营业绩风险

受民航、铁路运输竞争因素、公路运输行业整体下行以及公司资产置换征收影响，公司2018年第三季度经营业绩呈现较大下滑趋势。2018年第三季度营业收入为102,146,760.68元，比上年同期减少34.68%；归属于上市公司股东净利润5,537,427.80元，比上年同期减少74.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,170,428.97元，比上年同期减少118.11%；基本每股收益为0.03元，比上年同期减少81.25%，利润规模较小。

（二）营业收入下降风险

公司2016年第三季度、2017年第三季度、2018年第三季度的营业收入分别为20,052.77万元、15,636.81万元、10,214.68万元，呈逐年下降趋势。

（三）净利润持续下滑风险

公司2016年第三季度、2017年第三季度、2018年第三季度的净利润分别为4,246.54万元、2,135.20万元、553.74万元，呈逐年下滑趋势。

（四）扣非后净利润为负

公司2018年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损317.04万元。

（五）市盈率远高于同行业水平（截至2018年12月19日收盘）

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近阶段公司股票多个交易日涨停，截至2018年12月19日，公司收盘价格为30.99元，静态市盈率为182.97倍，动态市盈率为671.61倍，均远高于同行业水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（六）二级市场交易风险

短期内公司股票交易价格发生较大波动，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

二、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年12月17日、12月18日、12月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

三、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前经营活动正常。

（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处；

（四）公司不存在应披露而未披露的重大事项；

（五）经公司核实，公司第二大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司严格按照相关法律法规的规定及其制定披露的减持计划实施了减持；除此之外，未发现公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

五、其他

有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年12月20日