成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-062

成都红旗连锁股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年12月19日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开(其中独立董事逯东先生、唐英凯先生、严洪先生、董事梁辰先生以通讯方式表决)。本次会议通知于2018年12月17日以电话通知方式发出，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

公司第三届董事会非独立董事李宏敏女士因个人原因提出董事职务，辞去董事职务后仍在公司业务部任职，为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，与会董事一致同意选举林琴女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满。林琴女士简历详见附件。

本次补选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于董事辞职及补选董事的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

董事会决定召集公司2019年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的《关于补选公司非独立董事的议案》，会议时间定于2019年1月8日（星期二）下午14:30时开始，召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议发表的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日

附件：林琴女士简历

林琴女士，中国国籍，1979年11月出生，中共党员，本科。2002年7月进入宝洁（中国）有限公司，曾任宝洁零售全渠道家乐福(中国)销售总监、宝洁全球重点客户渠道亚洲区销售总经理、宝洁零售全渠道总经理等职。 2017年5月至今，任永辉超市股份有限公司永辉云商联合创始人/永辉云超供应链食百核心合伙人。

截止目前，林琴女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,林琴任职的永辉超市股份有限公司系公司第二大股东，持有公司21%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-063

成都红旗连锁股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李宏敏女士提交的辞职报告，李宏敏女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞去董事职务后，李宏敏女士仍在公司业务部任职。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李宏敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会一致同意选举林琴女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选林琴女士为公司第三届董事会非独立董事通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。林琴女士简历见附件。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日

附件：林琴女士简历

林琴女士，中国国籍，1979年11月出生，中共党员，本科。2002年7月进入宝洁（中国）有限公司，曾任宝洁零售全渠道家乐福(中国)销售总监、宝洁全球重点客户渠道亚洲区销售总经理、宝洁零售全渠道总经理等职。 2017年5月至今，任永辉超市股份有限公司永辉云商联合创始人/永辉云超供应链食百核心合伙人。

截止目前，林琴女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系；林琴任职的永辉超市股份有限公司系公司第二大股东，持有公司21%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-064

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月8日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月8日（星期二）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1月7日下午15:00至2019年1月8日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年1月3日

7．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年1月3日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于补选公司非独立董事的议案》

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。详见2018年12月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2019年1月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

2.登记时间：2019年1月7日（星期一）9:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

4. 联系方式

会议联系人：罗乐女士、彭燕女士

联系电话：028-87825762；

传真电话：028-87825530；

本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。

2．深交所要求的其他文件。

成都红旗连股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362697”，投票简称为“红旗投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

委托人名称：

委托人持股性质及数量：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人（签字盖章）：

特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。