广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-041

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月4日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议。上述会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金

需要得以满足的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币2.8亿元的暂时

闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效

期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发

行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期

限不超过12个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签

署相关合同文件。上述内容详见于2018年9月6日在指定媒体上披露的《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款产品，具体内容详见公司于2018年9月20日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-037）。该产品于2018年12月18日到期，公司已收回本金人民币2,000万元，获得投资收益人民币204,438.36元。

二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币24,400万元。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年12月19日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-042

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于变更投资者联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年12月19日起，启用新的投资者联系电话。现将相关变更情况公告如下：

（1）变更前,原联系电话：020-87653712

（2）变更后,现联系电话：020-34631836

公司原投资者联系电话将自2018年12月19日起停止使用，除联系电话外，

公司其他联系方式均保持不变。

公司各联系方式具体如下：

（1）办公地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号

（2）邮政编码：511475

（3）联系电话：020-34631836

（4）传真号码：020-87780780

（5）电子邮箱：securities@jiacheng88.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年12月19日