神州数码集团股份有限公司
关于公司第二大股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-150

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关于公司第二大股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司第二大股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）书面通知（以下简称“通知”），希格玛拟以其所持本公司部分A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行可交换公司债券。

截至本公告日，希格玛持有本公司 80,185,746股股份，占本公司总股本的12.26%。根据通知，本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定，及时予以披露。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十二月二十日