厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-117

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年12月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

同意公司根据2018年半年度权益分派实施内容，以及2018年10月26日全国人大常委会审议通过《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的内容，对公司章程涉及注册资本及股份回购事项的有关条款作相应修改。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

二、审议并通过《关于公司2018年半年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》

同意根据2018年半年度权益分派实施内容，对公司非公开发行股票发行数量上限作相应调整，将发行数量由不超过非公开发行前公司总股本116,000,000股的20%，即2,320万股（含2,320万股）调整为不超过非公开发行前公司总股本197,200,000股的20%，即3,944万股（含3,944万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年半年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。

三、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年1月3日下午14时召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-118

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意根据2018年半年度权益分派实施内容，以及2018年10月26日全国人大常委会审议通过《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的内容，对公司章程涉及注册资本及股份回购事项的有关条款作相应修改。具体修订内容如下：

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上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-119

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于公司2018年半年度权益分派方案实施后

调整非公开发行股票发行数量上限的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次非公开发行的数量由不超过2,320万股（含2,320万股）调整为不超过3,944万股（含3,944万股）。

一、本次非公开发行股票事项概述

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第三届董事会第二十次会议以及2018年4月24日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2018年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票方案调整的相关议案。

根据本次非公开发行股票相关议案，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本11,600万股的20%，即不超过2,320万股（含2,320万股），若公司股票在董事会决议日至发行日期间，因送股、资本公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。公司本次非公开发行股票申请已于2018年8月27日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

二、公司2018年半年度权益分派及实施情况

2018年10月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2018年半年度公司权益分派方案为：以公司总股本116,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。

2018年12月10日，公司披露了《2018 年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2018年12月17日，除权除息日为2018年12月18日。截至本公告出具日，本次权益分派事项已经实施完毕，公司的总股本由116,000,000股增加至197,200,000股。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

鉴于公司2018年半年度权益分派方案已实施完毕，因此需对非公开发行股票发行数量上限进行调整，将发行数量由不超过非公开发行前公司总股本116,000,000股的20%，即2,320万股（含2,320万股）调整为不超过非公开发行前公司总股本197,200,000股的20%，即3,944万股（含3,944万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

除上述调整事项外，公司2018年非公开发行股票方案的其他内容没有变化，董事会本次调整非公开发行股票发行数量上限事项已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-120

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年12月19日召开第三届董事会第三十一次会议，会议决议于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2019年1月2日至2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日上午9:30至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年12月26日

7、出席对象：

（1）截止2018年12月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

二、会议审议事项

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上述议案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年12月28日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2018年12月28日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：许文秀

2、联系电话：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cc

5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

七、备查文件

公司第三届董事会第三十一次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2018年12月26日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏包装科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-121

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于全资子公司设立参股公司并完成工商登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、由于日常经营管理需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港吉宏科技有限公司（以下简称“香港吉宏”）与QING SONG INTERNATIONAL LTD（以下简称“青松国际”）在新加坡设立合资公司一一CYAN PINE INTERNATIONAL PTE. LTD.，并于近日收到新加坡核发的营业执照。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称： QING SONG INTERNATIONAL LTD

2、ID：T18UF9071G

3、注册资本：50000美元

4、类型：有限公司

5、注册地址：INTERSHORE CHAMBERS PO BOX 4342 ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS

6、成立时间：2018年10月10日

7、经营范围：股权投资

青松国际与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：CYAN PINE INTERNATIONAL PTE. LTD.

2、UEN：201838844H

3、注册资本：50000美元

4、类型：股份有限公司（PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES）

5、注册地址：152 BEACH ROAD #14-02 GATEWAY EAST SINGPORE(189721)

6、成立时间：2018年11月15日

7、经营范围：软件开发；商品批发贸易

1).DEVELOPMENT OF OTHER SOFTWARE AND PROGRAMMING ACTIVITIES N.E.C(62019);

2).WHOLESALE TRADE OF TRADE OF VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

8、股权结构：

1)QING SONG INTERNATIONAL LTD 60%

2)HONG KONG JIHONG TECHNOLOGY CO.,LIMITED 40%

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司香港吉宏科技有限公司在新加坡设立参股公司，可满足其在管理、财务核算以及市场开拓方面的需求。本次对外投资以自有资金投入，符合公司的长远发展战略规划和全体股东的利益，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日