(上接50版)
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3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：药品销售（凭藏AA8910017号中华人民共和国药品经营许可证经营）；药用辅料、医疗器械销售（凭藏010142中华人民共和国医疗器械经营企业许可证经营）；医疗器械安装、检测、维修；医药物流技术服务、医药信息技术服务；医药技术研究与开发；中药材及土特产品的收购与销售；电子产品（不含通信设备）、软件及硬件、化妆品、预包装食品批发兼零售；电子商务、信息咨询服务、会务推广；广告设计与制作、计算机耗材及设备、机电产品、实验室设备及耗材、教学器械及设备、健身器材、办公用品、劳保用品、针纺织品、礼品、家具、消毒用品、电线电缆电源设备、水利水电设备、电气设备、日用百货、药用包装材料、化工产品（不含危险化工品和易制毒化工品）、建筑材料、建筑设备的销售；仓储服务及货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险品）；房屋、医疗设备租赁；医院信息化建设；实验室改造；销售救护车、移动体检车。【依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可经营该项目】
5、与上市公司的关系：本公司持有西藏三通医药科技有限公司100%股权，西藏公司为本公司全资子公司。
6、主要财务指标：截至2018年9月30日，公司总资产30,607.18万元、净资产8,201.2万元；2018年1-9月实现销售收入8,643.34万元、净利润-328.62万元。
三、董事会意见
经董事会审议，认为公司2019年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，且被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司及下属企业为上述综合授信提供担保。
以上预计担保及授权仅是未来2019年度的计划最高限额，并不表明已发生实际担保行为；本公司在以上计划限额内的具体担保行为真实发生时，将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 9 月 30 日，公司对外提供担保余额为1,013,021.50万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截至2018年9月30日）未经审计净资产的56.66%，总资产的16.64%。
公司无逾期担保金额。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、被担保人2018年9月30日的财务报表（主要为单体报表）；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-130
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2019年度计划使用临时
闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等合格的金融机构
● 委托理财金额：预计不超过人民币20亿元（余额）
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品
● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高其使用效率，基于公司资金集中管控及经营性流动资金结算统一管理的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，预计使用余额不超过20亿元（人民币，下同）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2018年12月19日召开第四届第十次董事会会议，审议通过《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》；表决结果为：赞成11 票、反对 0 票、弃权 0 票；上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。
二、委托理财受托方的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司 2019年度计划使用不超过人民币20亿元额度（余额）的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资。单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月），预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（四）独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日，公司累计进行委托理财余额为人民币5亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-131
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，也不涉及对以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）会计政策变更日期：
以财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）规定的起始日执行。
（三)会计政策变更的审议程序
2018年12月19日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更；公司监事会在审议了公司本次会计政策变更事项后形成了监事会意见，并同意公司本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
根据财政部的修订要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司独立董事和监事会的意见
（一）公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
（二）公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2、公司监事会关于会计政策变更的核查意见
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-132
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充
流动资金提前归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，经九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司将22,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-152号）。
截至2018年12月18日，公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金22,000 万元，并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-133
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将可转债募集资金中部分闲置的募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日向社会公开发行面值总额不超过人民币150,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张（150万手），按面值发行。募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除券商承销佣金、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用共计人民币23,639,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00元。上述资金已于2016年1月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月21日出具的众环验字（2016）010009号验资报告审验。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司第三届董事会第二次会议以及2014年第四次临时股东大会通过的决议，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目：
■
截至2016年1月21日，为了确保本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入上述十个募集资金投资项目，实际投入金额合计60,746万元（详细内容详见公司2016-17号公告）。
三、前次暂时闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况
2017年12月29日，经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司将22,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2018年12月18日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2018年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通医药集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2018-132号）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，公司拟继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金8,000万元用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的监管要求。
六、 专项意见说明
（一）公司独立董事意见
经核查，我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金8,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）公司监事会意见
公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。 监事会一致同意公司继续使用部分闲置的募集资金8,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要 的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。九州通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于九州通主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。综上所述，国信证券股份有限公司对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-134
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于增加经营范围
暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》，同意增加公司经营范围并相应修订《公司章程》，具体情况如下：
一、增加经营范围
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品”,为此，需要对公司章程“第二章（公司经营宗旨与范围）第十三条（经营范围）”进行相应修改。
二、修改章程内容
■
本次变更经营范围是公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-135
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 15 点 30分
召开地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有 限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于 2019 年 1月 2日 17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2019 年 1 月 2 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
