西藏诺迪康药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-065
西藏诺迪康药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事刘小进、刘学聪，董事周裕程、张玲燕、马列一因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、关于回购公司股份的议案
2.01、议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：拟回购股份的种类、数量和比例
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：对董事会实施回购方案的授权
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项、第2项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：刘晓倩、杨雪
2、律师见证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票及网络投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果。上述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过（特别决议议案第1项、第2项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过）。本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2018年12月20日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-066
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年3月14 日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
目前，上述事项进展如下：
一、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
发行人：广发银行股份有限公司
（1）产品名称：广发银行 “薪加薪16号”人民币结构性存款
（2）产品期限：90天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：2.6%或4.2%
（6）产品成立日：2018年12月19日
（7）产品到期日：2019年03月19日
（8）资金到帐日：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
（9）购买金额：2,000万元
（10）提前终止权：本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为17,000万元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2018 年12月20日
