武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议
决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-165号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第五十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年12月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2018年12月20日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司向平安信托申请综合授信的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司向平安信托申请综合授信的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司

董事会

2018年12月21日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-166号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于向平安信托有限责任公司

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●

● 重要提示：

武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请综合授信人民币10亿元，期限不超过18个月。

2018年12月20日，公司召开了第八届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于公司向平安信托申请综合授信的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，公司拟向平安信托申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限不超过18个月。

本次授信起始时间及额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限18个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

公司董事会授权董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署与平安信托的融资有关的协议。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年12月21日