福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-048

福建坤彩材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年12月19日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更营业期限的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》第七条规定“公司为永久存续的股份有限公司”，拟将公司《营业执照》中营业期限变更为长期。

本事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

三、审议通过《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

提请股东大会授权经营层办理项目建设相关事项。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告》。

本事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

四、审议通过《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会授权经营层代表福建坤彩材料科技股份有限公司及全资子公司福建富仕新材料有限责任公司分别与福州江阴港城经济区管理委员会签署项目用地投资合同。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产10万吨二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告》。

五、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

六、审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度》。

七、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

八、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-049

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修改公司章程相应条款并提交股东大会审议，具体情况如下：

■

修改后的《公司章程》详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2018-050

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信额度

并在授权额度内为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为富仕新材料担保金额不超过55,000万元。截至本公告日，公司对富仕新材料提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期的对外担保事项。

一、本次申请授信及担保情况概述

为满足全资子公司富仕新材料项目建设及后续生产经营所需，富仕新材料拟向银行申请总额不超过人民币55,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、金额、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准），授信期限以与银行签订的授信协议为准。以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，在上述综合授信总额度之内，富仕新材料可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。以上授信申请额度不等于富仕新材料的融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据富仕新材料实际资金需求情况确定。

公司本次拟为全资子公司富仕新材料申请综合授信额度提供担保金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.26%。

上述事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会经特别决议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）富仕新材料基本情况

企业名称：福建富仕新材料有限责任公司

注册地址： 福建省福州市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼第二层

法定代表人：谢秉昆

注册资本：壹亿圆整

经营范围：新材料技术推广服务；自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，富仕新材料资产总额为53,622,878.33元，负债总额为3,640,130.2元，净资产为49,982,748.13元；2017年度营业收入为0元，净利润为-17,251.87元。（以上数据经审计）

截至2018年9月30日，富仕新材料资产总额为130,148,337.54元，负债总额为80,687,100.25元，净资产为49,461,237.29元；2018年1-9月营业收入为0元，净利润为-521,510.84元。（以上数据未经审计）

（二）富仕新材料为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司富仕新材料提供担保金额为55,000万元，具体担保金额及期限以与银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足全资子公司富仕新材料项目建设及后续生产经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、 独立董事意见

经核查，我们认为全资子公司本次向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保是为满足全资子公司富仕新材料项目建设及后续生产经营需要，公司已按照有关法律法规履行了必要的审议程序。截至目前，富仕新材料运营状况正常，项目建成后能够产生的效益可期，担保风险可控。因此我们一致同意将该事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司累计对外提供担保额度0元，公司不存在逾期的担保。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2018-051

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目

并签订福清市工业项目用地投资合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目

● 投资金额：首期投资18亿元。

● 特别风险提示：

（一）本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

（二）项目实施尚须办理土地、环评、立项等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）项目建设具体方案尚需提交股东大会审议，存在一定的不确定性。投资项目中的项目总投资金额、建设周期、投资强度等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

一、对外投资概述

2018年12月19日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）及公司全资子公司福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”或“乙方”）分别与福州江阴港城经济区管理委员会（以下简称“江阴管委会”或“甲方”）签订了《福清市工业项目用地投资合同》（以下简称“《用地投资合同》”）；拟在福州江阴港城经济区（国家级开发区）投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目，其中年产80万吨二氯氧钛项目为本项目的原材料子项目，由富仕新材料实施，主项目年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目由公司另行设立独立法人项目子公司实施。

2018年12月19日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案》及《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案》尚需提交公司股东大会审议，《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后授权经营层签订相关合同。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称

年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目，其中原材料子项目为富仕新材料年产80万吨二氯氧钛项目。

（二）实施主体

本项目由两部分构成，其中主项目年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目由公司另行设立独立法人项目子公司实施；原材料子项目年产80万吨二氯氧钛项目由富仕新材料实施。

（三）项目用地

项目用地面积680亩（其中，500亩为年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目用地，180亩为原材料子项目年产80万吨二氯氧钛项目用地，具体面积以红线图面积为准），用地性质为工业用地，土地使用年限50年,从与福清市国土局签订《国有土地使用权出让合同》之日起计算。

（四）主要产品及产量

主项目：年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛及12万吨氧化铁；

原材料子项目：年产80万吨二氯氧钛及40万吨三氯化铁。

（五）项目投入

首期投资18亿元。

（六）实施期限

项目总建设期：30个月；

其中土建施工及设备安装期：24个月；

试生产调试期：6个月。

三、投资协议的主要内容

（一）项目建设

1、乙方项目用地的土地利用指标按福清市规划部门要求的规划设计条件严格执行。

2、公司必须在福州江阴港城经济区注册成立独立法人的项目公司并申办税务登记，注册资本不低于10,000万元，开展可研、环评、立项、安评等前期工作并按法律法规有关规定报批。同时，项目公司在福州江阴港城经济区生产经营存续期间，工商、税务登记地不得注销、迁移。

（二）项目验收

1、乙方在完成设备安装调试投入试生产后向甲方书面申请项目验收。

2、甲方在收到项目验收申请后15个工作日内，由甲方或其授权部门对乙方的投资项目实施情况进行综合验收。验收标准等按建设期间现行有效的标准规范执行。

3、验收不合格的投资项目由甲方或其授权部门提出明确的整改意见和整改期限，不合格项目整改期限不得超过6个月。不合格项目在整改期满后1个月内必须向甲方提出二次验收申请。

四、对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

本协议的签订不会对公司2018年度的经营业绩构成重大影响。

（二）对上市公司经营的影响

本项目采用公司完全自主研发的第三代萃取法制备工艺技术已获得多项国际、国内发明专利并历经8年的研究和中试验证。目前业已建成年产20万吨二氯氧钛项目并成功开发了化妆品级和汽车级高纯度二氧化钛产品，产品质量、性能等各项指标均达到或优于设计要求，为进一步扩大产能及延伸产品线提供了经验和相关的技术参数及经济指标。

本项目系利用公司独立研发并拥有多项全球和国内专利的萃取法进行生产，具有明显的成本和品质优势，同时因该项目产品的客户群与公司目前高端珠光材料市场具有良好的协同性，可以更充分发挥公司渠道竞争优势，本项目建设既延伸了公司的产业链也丰富了公司的产品线，有利于进一步加强公司产品在国际市场的竞争优势和客户粘性，是公司建设综合性高端材料供应商战略的重要一环。

五、重大风险提示

（一）本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

（二）项目建设具体方案尚需提交股东大会审议，存在一定的不确定性。投资项目中的项目总投资金额、建设周期、投资强度等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、福建坤彩材料科技股份有限公司与福州江阴港城经济区管理委员会签订的《福清市工业项目用地投资合同》。

2、福建富仕新材料有限责任公司与福州江阴港城经济区管理委员会签订的《福清市工业项目用地投资合同》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-052

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月9日 14点30分

召开地点：公司行政办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月9日9时15分

至2019年1月9日15时00分

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2018年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案2、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年1月9日 9:00-11:30；

2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司一期

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年1月8日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：林忠跃

联系电话：0591-85588083

联系传真：0591-85588083

（二） 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。