上海临港控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2018-091
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一拟购买资产及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一现金支付进度
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 议案名称：募集配套资金一一发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.12 议案名称：募集配套资金一一发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.13 议案名称：募集配套资金一一发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.14 议案名称：募集配套资金一一定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.15 议案名称：募集配套资金一一募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
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2.16 议案名称：募集配套资金一一发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.17 议案名称：募集配套资金一一锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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2.18 议案名称：募集配套资金一一募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.19 议案名称：募集配套资金一一上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.20 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.21 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金构成关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司与漕总公司签署《盈利补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司关联方与上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司资产托管交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会同意漕总公司及其一致行动人免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案2、议案3、议案7、议案8、议案14已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2、关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司已回避表决议案2至议案13。关联股东上海久垄投资管理有限公司已回避表决议案2至议案4、议案9。关联股东普洛斯投资（上海）有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司已回避表决议案2至议案4。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海临港控股股份有限公司
2018年12月21日
