中建西部建设股份有限公司
关于部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018一081

中建西部建设股份有限公司

关于部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售的股份数量为206,824,800股，占公司总股本的16.3841%。

2.本次解除限售股份的上市流通日为 2018年12月26日（星期三）。

一、公司非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802 号）核准，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）向中建新疆建工（集团）有限公司、中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品非公开发行股份230,120,254股。发行情况如下：

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上述股份已于2017年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续。公司本次发行新增230,120,254股股份均为有限售条件的流通股，上市日为2017年12月26日。本次非公开发行股票完成后，公司股本由1,032,234,050股增加至1,262,354,304股。

自上述非公开发行股票上市后，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。截止本公告披露日，公司股份总额为1,262,354,304股，其中限售股份230,120,254股，占总股本18.2295%；无限售流通股为1,032,234,050股，占总股本81.7705%。本次申请解除限售的股份数量为206,824,800股，占公司股份总额的16.3841%。

二、本次申请解除限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除限售股份的相关承诺

本次申请解除股份限售的股东为中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品，前述股东在公司非公开发行股票中作出的承诺：本次非公开发行过程中认购的公司股票进行锁定处理，锁定期自公司本次非公开发行新增股份上市之日起满十二个月。

2.上述承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3.非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日为2018年12月26日（星期三）。

2.本次解除限售股份的数量为206,824,800股，占公司总股本的16.3841%。

3.本次申请解除股份限售的股东共计9名，证券账户数为26户，不存在冻结和质押情况。

4.本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

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四、本次限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况

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五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺。

本保荐机构对西部建设本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018年12月21日