江中药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-068
江中药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月20日
（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长卢小青女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事刘殿志因个人原因未出席、独立董事谢亨华、左北平、李悦因公未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举卢小青女士、何行真先生、刘为权先生、刘殿志先生、刘旭海先生、徐永前先生为公司第八届董事会董事。
董事任期自2018年12月20日起计算，任期三年。
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举洪连进先生、汪志刚先生、蔡素华女士为公司第八届董事会独立董事。
董事任期自2018年12月20日起计算，任期三年。
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举余绮女士、刘耀明先生为公司第八届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，以上二位同志与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘立新先生共同组成公司第八届监事会。
监事任期自2018年12月20日起计算，任期三年。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有表决权股数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、张乐天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
江中药业股份有限公司
2018年12月21日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-069
江中药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年12月20日下午14:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月10日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，董事会一致推选卢小青女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会期届满止。简历见附件。
二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会选举以下成员组成董事会各专门委员会：
1.战略发展委员会成员：卢小青女士、徐永前先生、洪连进先生，其中董事长卢小青女士为该委员会召集人。
2.提名委员会成员：洪连进先生、汪志刚先生、卢小青女士，其中独立董事洪连进先生为该委员会召集人。
3.薪酬与考核委员会成员：汪志刚先生、蔡素华女士、何行真先生，其中独立董事汪志刚先生为该委员会召集人。
4.审计委员会成员：蔡素华女士、汪志刚先生、刘为权先生，其中独立董事蔡素华女士为该委员会召集人。
公司董事会专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会聘任蔡新平先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任吴霞女士为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。
五、关于聘任公司财务总监的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任罗鹃女士为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。简历见附件。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经董事会秘书提名，董事会聘任丁圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。简历见附件。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2018年12月21日
附件：
卢小青，女，汉族，1968年出生，中共党员，浙江大学法学硕士、清华大学EMBA，副主任药师。历任江西江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监，江西江中制药（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委副书记、人力资源总监；江西中江地产股份有限公司（现更名为昆吾九鼎投资控股股份有限公司，下同）、江西中江集团有限责任公司董事。现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；本公司董事长。
蔡新平，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，执业药师，高级工程师。历任江西东风药业股份有限公司总经理、党委书记，北京正旦国际科技有限责任公司副总经理，本公司董事。现任本公司总经理。
吴霞，女，1977年出生，群众，硕士，高级会计师。历任江西江中医药贸易有限责任公司财务负责人，江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、运营研究部部长、审计部部长，本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司副总经理。
罗鹃，女，1976年出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任本公司财务部经理，江西江中制药（集团）有限责任公司审计部部长，江西中江地产股份有限公司财务总监，江西江中医药贸易有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。
田永静，女，1982年出生，中共党员，硕士。历任江西中江地产股份有限公司会计、本公司证劵事务代表。现任本公司董事会秘书。
丁圆圆，女，1990 年出生，中共党员，本科。历任本公司会计，证券事务主管。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-070
江中药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年12月20日下午15:00以现场方式召开，会议通知于12月10日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会一致推选余绮女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。简历附后。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2018年12月21日
附件：
余绮，女，汉族，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。历任江西制药有限责任公司副总经理、党委委员，江西省医药集团有限公司副总工程师、总工程师、党委委员，江西江中制药（集团）有限责任公司副总经理。现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委委员、职工董事、工会主席；中江控股监事；本公司监事会主席。
