凯迪生态环境科技股份有限公司
关于2018年第四次临时股东大会增加
临时提案的公告

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-244

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于2018年第四次临时股东大会增加

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公 司”）于2018年12月11日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并通过决议，定于2019年1月2日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大会，并于2018年12月13日披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

2018年12月21日，公司董事会收到公司股东阳光凯迪新能源集团有限公司（下称“阳光凯迪”）的提案函，增加《关于增补独立董事的议案》提请增补独立董事，并提名王学军为独立董事候选人（候选人简历及声明详见附件），任期与第九届董事会任期一致，提交公司2018年第四次临时股东大会审议。提名人声明该提案符合相关法律法规规定并保证所提供资料的真实性。

经董事会核查，阳光凯迪现持有公司29.08%的股份，其《关于增补独立董事的提案》不违反法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2019年1月2日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议。

增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件：

独立董事候选人王学军简历及声明

王学军，男，河南鹿邑人，1962年10月出生，工学博士，1980.9-1984.6武汉水利电力大学农田水利工程本科专业毕业；1984.6-1986.4武汉水利电力大学农田水利工程系工作；1986.4-1988.8湖北省教委人事处；1988.8-1991.9美国纽约州立大学布法罗管理学院MBA；1991.9-2000.10武汉水利电力大学管理科学与工程系先后任讲师，副教授，系副主任；其中1996.9-1999.6攻读武汉水利电力大学工学博士；2000.10-至今 武汉大学经济与管理学院任教授，博士生导师，技术经济管理研究所所长；工商管理一级学科博士后合作导师，MBA和EMBA主讲教授，国务院三峡办南水北调办特聘专家，湖北省国资委绩效管理特聘专家，湖北省交投集团独立董事，国家精品课程人力资源管理主讲教授，省部级重点学科技术经济及管理学科带头人，中国技术经济研究会常务理事，湖北省高级经济师评审委员会主任委员，湖北省广东省河北省等省市科技厅特聘专家。

本人不存在不得提名为董事的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和公司章程等要求的任职资格，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。暂未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-245

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

12月21日，公司董事会收到公司股东阳光凯迪新能源集团有限公司（下称“阳光凯迪”）的提案函，提议将《关于增补独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第四次临时股东大会审议并表决。更新后的临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为2018年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召开提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月2日，下午14：30

（2）提供网络投票的议案和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月2日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年12月26日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室。

二、会议审议事项

1．《关于聘请2018年度审计机构的议案》

本议案已经第九届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2018年11月3日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（2018-195）。

2.《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2018年12月13日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（2018-230）。

3.《关于增补独立董事的议案》

本议案由公司股东阳光凯迪提请本次临时股东大会审议，议案具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（2018-244）。

三、提案编码

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、 股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书（式样详见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证明及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于2018年12月28日下午 17：00 前送达公司董事会秘书处。

2.登记时间：2018年12月27日、2018年12月28日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至17:00，逾期不予受理。

3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 708。

4.出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5.会议联系方式

联系人：徐念

联系电话：027-67869270

传真：027-67869018

邮箱：kaidishengtai@kaidihi.com

6.本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．本次股东大会资料。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，投票简称为“凯迪投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）投票注意事项：

a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2019年1月2日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年1月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

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注：1、对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有 权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人（盖章/签字）：

年 月 日

附件三：

凯迪生态环境科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会股东参会登记表

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