湖南大康国际农业食品股份有限
公司第六届董事会第二十四次
会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-101

湖南大康国际农业食品股份有限

公司第六届董事会第二十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年12月20日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的议案》

同意公司与江苏银穗农业发展有限公司（以下简称“江苏银穗”）、大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》。公司与江苏银穗同比例对大康食品进行增资，公司以自有资金增资6,000万元，江苏银穗增资800万元。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的公告》（公告编号：2018-102）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》

根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定在2019年至2021年对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司100%控股的Dakang（HK）International Trading Co., Limited（简称“大康香港国贸”）的融资贷款需求提供担保，预计担保额度为每年5亿美元，担保期间为2019年至2021年。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的公告》（公告编号：2018-103）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现场会议定于2019年1月7日（星期一）14:00时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-104）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月22日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-102

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于签订《大康肉类食品有限

公司增资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）于2018年12月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的议案》，同意公司与江苏银穗农业发展有限公司（以下简称“江苏银穗”）、大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。公司与江苏银穗同比例对大康食品进行增资，公司以自有资金增资6,000万元，江苏银穗增资800万元。该事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议通过。

一、交易概述

2016年6月13日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于与江苏省银河面粉有限公司签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的议案》，同意由江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）或其指定子公司对公司全资子公司大康食品增资并受托经营公司生猪业务。2016年6月30日，公司与江苏银河、大康食品、江苏银河的控股子公司江苏银穗签署了《增资协议备忘录》，四方同意将《大康肉类食品有限公司增资协议》中关于江苏银河的全部权利义务转让给江苏银穗承担，并签署了资产交接单。2016年6月30日起，大康农业持有大康食品88.24%股权，江苏银穗持有大康食品11.76%股权并全面受托经营大康肉食，并根据协议约定，由江苏银穗每年向公司支付固定收益3,500万元。

由于近年来，国家环保政策推进力度不断加大，大康食品面临着较大的环保压力。其中，部分生猪养殖场建成较早，现有的环保设施及其功能需要进一步改善和加强，为确保新一年资产合规运营，公司决定与江苏银穗、大康食品签订《增资协议》，按照同比例增资的方式，大康农业以自有资金出资6,000万元对大康食品进行增资，仍持有大康食品88.24%股权，江苏银穗增资800万，持有大康食品11.76%股权，上述资金主要用于环保相关设施的改造和环保措施的实施。同时，根据《增资协议》约定，增资完成后，江苏银穗仍负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银穗按协议约定从2019年起每年向公司支付固定收益增加至3,800万元。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：江苏银穗农业发展有限公司

统一社会信用代码：91320612MA1MMT9D1W

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016年7月11日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：蔡飞

注册地址：南通市通州区市场监督管理局

经营范围：农业技术推广服务;谷物种植、销售;淡水水产品养殖;家禽、家畜养殖;苗木种植;垂钓服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：江苏省银河面粉有限公司持有江苏银穗51%股权，高萍持有江苏银穗49%股权，均与公司不存在关联关系。

三、受资方介绍

公司名称：大康肉类食品有限公司

统一社会信用代码：91431200578614068D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年7月8日

注册资本：85000万元人民币

法定代表人：顾军

注册地址：湖南省中方县中方镇竹站村高速公路互通处

经营范围：畜禽养殖;生猪屠宰;猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售;生猪经营和销售;冷鲜肉配送;冻库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务;玉米收购仓储及销售;鸡肉、鸭肉、鹅肉及副产品的加工、销售;兽用化学药品、兽用中药销售;家禽饲养设备销售;饲养技术服务;有机肥料、微生物肥料制造、销售;腊制品加工、销售;粮食、饲料、农副产品的销售。(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营)

大康食品最近一年及一期财务数据

单位：人民币万元

■

四、《增资协议》的主要内容

1、公司与江苏银穗按照对大康食品的持股比例向其同比例增资，其中大康农业以自有资金出资6,000万元对大康食品进行增资，江苏银穗增资800万，增资完成后，大康食品的注册资本为91,800万元，增资完成后双方持股比例不变。

2、江苏银穗仍负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损。江苏银穗每年支付公司固定收益款由3,500万增加至3,800万元，并于2019年1月1日起生效。

五、本次交易目的和对上市公司的影响

随着国家一系列生猪养殖环保政策出台及环保要求的日趋严格，公司通过加强对现有的环保设施及其功能的改善，以及采取相应的环保措施，不仅有利于资产保值和新一年合规运营，也满足大康食品的长期发展需求，符合全体股东的利益。

六、备查文件：

（一）《公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

（二）公司与江苏银穗、大康食品签订的《大康肉类食品有限公司增资协议》。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2018年12月22日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-103

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于2019年-2021年为

全资子公司大康香港国贸提供

担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司（以下简称“欣笙国际”）100%控股的Dakang（HK）International Trading Co., Limited（以下简称“大康香港国贸”）的融资贷款需求提供担保，担保预计为每年5亿美元，担保期间为2019年至2021年。

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

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最近一年一期主要财务数据如下表

单位：万元

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三、担保主要内容

大康香港国贸作为公司中巴供应链集成增值平台的实施主体，本次公司为大康香港国贸在2019年至2021年期间的融资贷款需求提供预计每年5亿美元担保，旨在进一步发挥该平台的中巴贸易协同效应，实现价值增值，提升公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力，完善公司参与巴西农业资源的拓展和布局，重点对巴西大豆的收储及进口方面发挥积极作用，增强公司在国际粮食市场的竞争力。

近年来，我国粮食进口量增长较快。为了保障国家粮食安全，加大国际粮食资源的控制力度已成为重要的国家战略。2016年和2017年公司已分别完成对巴西粮食贸易平台Fiagril和Belagri?cola公司的收购工作，加快对大宗基础农产品贸易网络和销售渠道的拓展，为当地农户提供更优惠的产品和优质服务，从而在粮食资源的有效控制和拓展方面实现新的突破。公司将借鉴国际四大粮商的运作经验，创新商业模式，积极参与农业资源的拓展和布局，推动公司粮食贸易的快速发展。大康香港国贸作为公司中巴供应链集成增值平台的实施主体，通过资金支持，借助巴西Fiagril和Belagri?cola粮食贸易平台，增加大豆收储及进口量，不仅可以加快上市公司主业发展，提升上市公司的盈利能力，也有利于提高股东的长期稳定回报，维护股东的长远利益。

本次担保对象为公司全资子公司欣笙国际100%控股的子公司大康香港国贸，其经营情况稳定，风险可控。目前公司尚未与贷款银行或机构签订担保协议。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

四、关于为控股子公司担保的其他说明

一是有利于公司聚焦主业，推动公司健康持续发展。近年来，国家相继出台了多项措施来鼓励国内企业发展。2016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“健全农产品贸易调控机制，优化进口来源地布局……适度增加国内紧缺农产品进口。积极开展境外农业合作开发，建立规模化海外生产加工储运基地，培育有国际竞争力的农业跨国公司”。在粮食安全方面，“十三五”规划纲要进一步明确了保障国家粮食安全的优先次序。未来粮食供给将依靠国内和国外两个市场，适度进口粮食和农业加快走出去将成为我国农业发展常态。为此，公司为大康香港国贸在2019年至2021年期间的融资贷款需求提供预计每年5亿美元担保，旨在进一步推进大康香港国贸在粮食贸易板块的业务发展，增强其在国际粮食市场的竞争力，符合公司和国家战略，有利于推进公司健康持续发展。

二是有利于公司产业协同，发挥供应链集成增值作用。公司完成对巴西粮食贸易平台Fiagril和Belagri?cola公司的收购后，进一步提升了对巴西粮食资源的掌控能力。但同时作为粮食产业链布局，需要实现粮食收储、内陆运输、港口海运及国内销售渠道等多方面的资源对接，为了有利于产业协同，公司构建了中巴供应链集成增值平台，大康香港国贸作为该平台的实施主体，通过资金投入，将进一步推进供应链集成增值平台作用的发挥，更好地实现对巴西农产品的收储及与国内市场的有效对接。

三是有利于公司盈利提升，提高公司的市场竞争能力。一方面平台通过直接收储和进口大豆来满足国内市场需求，不仅提高与国际大粮商的议价能力，更增强大豆来源的稳定性和贸易的主动权，通过直接进口大豆来满足国内市场需求，增强了国内大豆客户的黏性，为业务的长期持续高效运营打下了坚实基础。另一方面提升了平台的市场竞争能力，进一步完善了公司参与全球农业资源的拓展和布局，增强公司在国际粮食市场的竞争力，同时也提升了公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司预计对控股子公司融资担保额度为110.564亿元；对控股子公司贸易合同项下的担保额度为20亿元；控股子公司对外担保额度为1.91亿元，合计担保总额为132.474亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为238.36%。公司及其控股子公司实际发生的担保额为14.444亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport和Miguel合计约为1.91亿元融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.99%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为公司第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十四次会议审议的事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：

公司为全资子公司大康香港国贸在2019年至2021年期间的融资贷款需求提供预计每年5亿美元担保，主要用于对巴西农产品大豆的收储及国内进口贸易，满足控股子公司经营发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益，且表决程序合法、规范。

因此，我们同意为大康香港国贸提供担保预计，并将《关于2019年-2021年为全资子公司大康香港国贸提供担保预计的议案》提交公司股东大会进行审议。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。由于公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％，本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月22日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-104

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月7日（星期一）14:00时。

（2）网络投票时间：2019年1月6日至2019年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月7日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00期间的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年1月2日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村。

二、会议审议事项

■

上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2018年1月3日9:30－11:30，14:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：孙文先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018年12月22日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月7日（星期一）的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。