中再资源环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018- 094
中再资源环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事李涛先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因临时有其他公务安排未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席苏辛先生和监事蔡海珍女士因临时有其他公务安排未能出席会议；
3、董事会秘书朱连升先生出席会议；财务总监程赣秋先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于制订《中再资源环境股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
⒈ 议案1涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份358,891,083股，占本公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份104,667,052股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份99,355,457股，占本公司总股数的7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62,549,685股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份53,394,635股，占本公司总股数的3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份16,095,925股，占本公司总股数的1.16%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份10,730,616股，占本公司总股数的0.77%）已对该项议案回避表决，其持有的股份未计入该项议案各自有效表决股份总数。
⒉ 议案2为特别决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、雷锐芝
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中再资源环境股份有限公司
2018年12月22日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-095
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年12月21日在北京环球财讯中心B座公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由与会董事一致推举董事管爱国先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李涛先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生以通讯方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举管爱国先生为公司第七届董事会董事长。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于委任公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
㈠董事会战略委员会：由五名董事组成，委员为管爱国先生、沈振山先生、李涛先生、刘宏春先生和温宗国先生，董事长管爱国先生为主任委员。
㈡董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为温宗国先生、伍远超先生和李涛先生，独立董事温宗国先生为主任委员。
㈢董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为伍远超先生、刘贵彬先生和管爱国先生，独立董事伍远超先生为主任委员。
㈣董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为刘贵彬先生、伍远超先生和刘宏春先生，独立董事刘贵彬先生为主任委员。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年12月22日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-096
中再资源环境股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年12月21日以专人送达与传真相结合方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监事苏辛先生和蔡海珍女士以传真方式参与表决，郭红云女士以专人送达方式参与表决。与会监事以书面记名投票表决方式通过通知所列议案，并形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举苏辛先生为公司第七届监事会主席。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司监事会
2018年12月22日
