江苏银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-045
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年12月21日在公司召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事12名，董事顾尟，独立董事刘煜辉、余晨因公务无法亲自出席，分别授权委托董事季明，独立董事颜延、杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：
一、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
二、关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
三、关于修订江苏银行股份有限公司会计基本制度的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏银行股份有限公司会计政策变更的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订江苏银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于江苏银行股份有限公司信用风险内部评级体系管理政策的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于江苏银行股份有限公司2019-2023年发展战略规划的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于江苏银行股份有限公司2019年机构发展规划的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于江苏银行股份有限公司2018年信息科技工作报告的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于变更江苏银行股份有限公司理财子公司相关要素的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
十二、关于调整江苏银行股份有限公司第四届董事会提名与薪酬委员会成员并修订委员会工作规则的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于召开江苏银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会定于2019年1月11日（周五）下午2:30在江苏南京国际会议大酒店召开公司2019年第一次临时股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2018年12月22日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-046
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司第四届监事会第九次会议于2018年12月21日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事9名，实到监事8名。袁维静监事因公请假，委托周艳丽监事代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。
会议由朱其龙监事长主持，审议通过了以下议案：
一、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案；
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订江苏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则的议案；
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于调整江苏银行股份有限公司第四届监事会专门委员会成员的议案；
同意增补朱其龙先生、陈健先生为监事会提名委员会委员，增补徐劲先生为监事会监督委员会委员。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司会计政策变更的议案；
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司2019-2023年发展战略规划的议案。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2018年12月22日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-047
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日14点30分
召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已分别经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，相关会议决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2019年1月7日至1月9日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮政编码：210001
联 系 人：栾女士、仇女士
联系电话：025-58588354、51811287
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2018年12月22日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-048
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
金融工具相关会计政策将于2019年1月1日起生效，预计将对本公司财务报告产生较广泛影响。
一、会计政策变更依据概述
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）董事会四届十四次会议审议通过了《关于江苏银行股份有限公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更，是公司根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（以下简称“准则22号”）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（以下简称“准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（以下简称“准则24号”）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称“准则37号”），对公司的现行部分会计政策进行变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部修订的准则22号、准则23号、准则24号、准则37号规定，金融资产分类需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求代替定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具准则披露要求相应调整。
上述新准则对于在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于2019 年初变更会计政策，自2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018 年可比数，只就数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。上述新准则实施预计将对本公司财务报告产生较广泛影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《江苏银行股份有限公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）江苏银行股份有限公司董事会四届十四次会议决议
（二）江苏银行股份有限公司监事会四届九次会议决议
（三）江苏银行股份有限公司独立董事独立意见
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2018年12月22日
