鲁银投资集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-084

鲁银投资集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）

●本次为粉末冶金办理银行借款业务提供担保,担保金额5000万元，担保期限为5年；截至本次担保前，公司累计为其提供的担保余额为2000万元。

●本次担保是否有反担保：否

●截至目前，公司累计对外担保余额为11885万元。

一、担保情况概述

2018年12月21日，公司以通讯方式召开九届董事会第十九次会议，公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司粉末冶金办理银行借款业务提供担保,担保金额5000万元，担保期限为5年。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事就该事项发表了独立意见。

根据公司章程规定，上述担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过即可执行，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；

住所：莱芜市钢城区双泉路；

法定代表人姓名：李普明；

注册资本：3622.55万元

公司类型：其他有限责任公司；

单位：元

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三、担保协议的主要内容

根据企业发展需要，粉末冶金申请由公司为其在银行办理的固定资产借款提供担保，担保金额5000万元，担保期限为5年。

四、董事会意见

董事会认为：粉末冶金为公司的控股子公司，上述担保事项为其经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项无须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司章程、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。粉末冶金申请由公司为其办理银行借款业务提供担保，是其生产经营需要。作为独立董事，同意公司为其提供担保，担保期限为5年。董事会对该项担保事项的决议符合公司章程的规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为11885万元，占公司最近一期经审计净资产的7.70%，均为公司对控股子公司提供的担保。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018年12月21日