纳思达股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-110

纳思达股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2018年12月20日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月14日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》

公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过55亿元美元（约合人民币381.5亿元)，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述事项的授权有效期即将届满，而该事项尚未实施完毕，经公司综合考虑，同意公司延长2018年第一次临时股东大会关于《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司再次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的议案》

本次担保有利于满足公司全资子公司纳思达美极业务发展的需要，以及为支持Lexmark的经营发展。公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，本次担保风险可控。同意公司对子公司申请银行贷款与授信提供担保（“本次担保”）。

1、公司根据实际经营需要为纳思达美极银行授信提供不超过3亿元担保（即非物权担保，包含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起12个月有效。

2、根据2016年11月18日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司申请银行贷款提供股份质押担保及连带责任保证担保的议案》，批准公司签署并购贷款及担保相关的协议。

为支持Lexmark的经营发展，Lexmark在前次贷款的基础上向银团新增申请1亿美元的流动资金循环贷款额度。

在获得银团内部审批同意的前提下，本次新增贷款后银团向Lexmark合计发放总额不超过18.8亿美元的贷款，由Lexmark承担本金总额不超过18.8亿美元的贷款还款义务，并由公司就Lexmark上述贷款提供担保。

公司就本次新增贷款后的银团贷款总额与中信银行股份有限公司广州分行签订《保证合同》（以下简称“《保证合同》”），并就拟新增贷款额度出具《Acknowledgement and Confirmation》（以下简称“《知悉及确认函》”）。

公司提请股东大会批准公司或子公司管理层签署《保证合同》、《知悉及确认函》、以及与本次担保相关的文本协议，并同意公司或子公司承担及履行公司或子公司在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，并采取一切必要或适当的行为以完善股权质押协议项下的质押担保等。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1、减少注册地址

公司因经营业务发展的需要，公司对注册地址进行了进一步梳理调整，并对注册地址中部分场地予以减少，具体如下：

■

2、增加经营范围

结合公司的发展战略，为进一步加强公司电商运营业务，同意公司增加经营范围，具体如下：

■

《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述变更对《公司章程》进行了修改，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年1月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议、第五届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-111

纳思达股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2018年12月20日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月14日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》

公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过55亿元美元（约合人民币381.5亿元)，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述事项的授权有效期即将届满，而该事项尚未实施完毕，经公司综合考虑，同意公司延长2018年第一次临时股东大会关于《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》

《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的议案》

本次担保有利于满足公司全资子公司纳思达美极业务发展的需要，以及为支持Lexmark的经营发展。公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，本次担保风险可控。同意公司对子公司申请银行贷款与授信提供担保（“本次担保”）。

1、公司根据实际经营需要为纳思达美极银行授信提供不超过3亿元担保（即非物权担保，包含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起12个月有效。

2、根据2016年11月18日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司申请银行贷款提供股份质押担保及连带责任保证担保的议案》，批准公司签署并购贷款及担保相关的协议。

为支持Lexmark的经营发展，Lexmark在前次贷款的基础上向银团新增申请1亿美元的流动资金循环贷款额度。

在获得银团内部审批同意的前提下，本次新增贷款后银团向Lexmark合计发放总额不超过18.8亿美元的贷款，由Lexmark承担本金总额不超过18.8亿美元的贷款还款义务，并由公司就Lexmark上述贷款提供担保。

公司就本次新增贷款后的银团贷款总额与中信银行股份有限公司广州分行签订《保证合同》（以下简称“《保证合同》”），并就拟新增贷款额度出具《Acknowledgement and Confirmation》（以下简称“《知悉及确认函》”）。

公司提请股东大会批准公司或子公司管理层签署《保证合同》、《知悉及确认函》、以及与本次担保相关的文本协议，并同意公司或子公司承担及履行公司或子公司在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，并采取一切必要或适当的行为以完善股权质押协议项下的质押担保等。

《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1、减少注册地址

公司因经营业务发展的需要，公司对注册地址进行了进一步梳理调整，具体如下：

■

2、增加经营范围

结合公司的发展战略，为进一步加强公司电商运营业务，同意公司增加经营范围，具体如下：

■

《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述变更对《公司章程》进行了修改，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年1月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议、第五届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十二日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-112

纳思达股份有限公司

关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》。具体内容如下：

一、本次事项的主要内容

公司于2018年1月18日召开的第五届董事会第二十次会议和2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》，具体详见公司于2018年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2018-008）。公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过55亿元美元（约合人民币381.5亿元)，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述事项的授权有效期即将届满，而该事项尚未实施完毕，经公司综合考虑，公司拟延长2018年第一次临时股东大会关于《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

二、独立董事意见

经核查，本次延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司延长2018年第一次临时股东大会关于《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，授权范围不变。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-113

纳思达股份有限公司

关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金

进行现金管理授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》。具体内容如下：

一、本次事项的主要内容

公司于2016年1月27日第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。对此，公司独立董事发表了独立意见，独立财务顾问进行了核查并发表了核查意见。

为实施现金管理，在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部负责具体实施。

上述授权自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，即：自2016年1月27日起生效，至2017年1月26日有效期届满。

2016年12月12日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，同意延长对董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效期，延长期限为自2017年1月27日起 12个月内有效。授权范围不变。

2017年12月12日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，同意延长对董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效期，延长期限为自2018年1月27日起 12个月内有效。授权范围不变。

目前，鉴于上述事项授权有效期即将届满，而该项现金管理尚未实施完毕，公司再次延长对董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效期，延长期限为自2019年1月27日起 12个月内有效。授权范围不变。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：公司再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权已经履行了相应的法律程序。公司再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形或损害公司及全体股东利益的情形，有助于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，保障股东的利益。

同意公司董事会再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的事项。

三、核查意见

纳思达再次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序。纳思达再次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形或损害公司及全体股东利益的情形，有助于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，保障股东的利益。综上所述，本独立财务顾问对纳思达再次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司再次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-114

纳思达股份有限公司关于公司为子公司

申请银行贷款及银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）全资子公司Ninestar Image Tech Limited（以下简称“纳思达美极”）业务发展的需要，以及为支持Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”，与“纳思达美极”合称“子公司”）的经营发展，公司对子公司申请银行贷款与授信提供担保（“本次担保”）。

一、本次担保概述

(一)纳思达美极银行授信担保

公司根据实际经营需要为纳思达美极银行授信提供不超过3亿元担保（即非物权担保，包含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起12个月有效。

(二)Lexmark银行贷款担保

公司于2016年11月18日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司申请银行贷款提供股份质押担保及连带责任保证担保的议案》，批准公司签署并购贷款及担保相关的协议。具体贷款及担保情况详见公司于2016年11月21日在巨潮资讯网上披露的《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司申请银行贷款提供股份质押担保及连带责任保证担保的公告》（公告编号：2016-122）。

为支持Lexmark的经营发展，Lexmark在前次贷款的基础上向银团新增申请1亿美元的流动资金循环贷款额度。

在获得银团内部审批同意的前提下，本次新增贷款后银团向Lexmark合计发放总额不超过18.8亿美元的贷款，由Lexmark承担本金总额不超过18.8亿美元的贷款还款义务，并由公司就Lexmark上述贷款提供担保。

公司就本次新增贷款后的银团贷款总额与中信银行股份有限公司广州分行签订《保证合同》（“《保证合同》”），并就新增贷款额度出具《Acknowledgement and Confirmation》（“《知悉及确认函》”）。

公司提请股东大会批准公司或子公司管理层签署《保证合同》、《知悉及确认函》、以及与本次担保相关的文本协议，并同意公司或子公司承担及履行公司或子公司在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，并采取一切必要或适当的行为以完善股权质押协议项下的质押担保等。

本次担保已经公司第五届董事第二十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会意见

本次担保有利于满足公司全资子公司纳思达美极业务发展的需要，以及为支持Lexmark的经营发展。公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，本次担保风险可控，董事会同意本次担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年11月30日，公司及子公司对外担保审批总额为1,253,960.05万元，实际使用总额为996,064.97万元，分别占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的308.75%、245.25%，其中为子公司提供的担保审批总额为1,253,960.05万元，实际使用总额为996,064.97万元。截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、防范担保风险的措施

公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障本公司整体资金的安全运行，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-115

纳思达股份有限公司

关于减少注册地址、增加经营范围

及修订《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。具体内容如下：

一、减少注册地址

公司因经营业务发展需要，对注册地址进行了进一步梳理调整，并对注册地址中部分场地予以减少，具体如下：

■

二、增加经营范围

结合公司的发展战略，为进一步加强公司电商运营业务，公司对经营范围进行了增加，具体如下：

■

三、《公司章程》修订情况

公司减少注册地址及增加经营范围完成后，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订内容对照如下:

■

四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事过半数同意通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-116

纳思达股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年10月29日，公司第五届董事会第二十七次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开2019年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

2018年12月20日，公司第五届董事会第二十九次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开2019年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2019年1月8日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间为：2019年1月7日－2019年1月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年1月3日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）2019年1月3日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

8.现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2、审议《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》

3、审议《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的议案》

4、审议《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

议案第1项和第4项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案需对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

（二）披露情况

上述议案第1项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，其余议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2019年1月7日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式和手续：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2019年1月7日17：30前送达本公司证券部为准，信函上请注明“股东大会”字样。

3、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（3）联系方式：

联系人：张剑洲、武安阳

联系电话：0756-3265238

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编：519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议；

3、第五届董事会第二十九次会议决议；

4、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2019年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2019年1月3日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

/

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-117

纳思达股份有限公司

关于集成电路业务模块中通用MCU产品发布的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“纳思达”）已完成通用MCU产品APM32F103系列产品的研发与测试，产品将开始批量供应市场。

MCU的英文是Microcontroller Unit，即微控制器，是将计算机运行所需要的一些资源（如ROM、RAM、I/O、定时器、USB、ADC、DAC等）集成到了一个芯片上，称之为单片微型计算机，俗称为单片机，通用型MCU是指将可开发的资源（ROM、RAM、I/O、 EPROM）等全部提供给用户的一种通用型MCU产品。

纳思达通用MCU APM32系列是基于ARM Cortex M 系列CPU设计出的拥有自主设计的32位CPU的产品，具有宽温度范围、高频率、低功耗、协处理器、丰富的输入输出接口及通信接口、良好的开发环境等特性，该系列产品广泛用于工业控制、医疗设备、检测设备、家电及其它电子仪器和设备。

随着智能化世界的到来，承载着智能功能实现的芯片业务将迎来巨大的发展机遇，相信该系列产品的问世，将给广大用户提供更丰富的可定制化的选择。

该项产品的发布，标志着纳思达的集成电路业务正式从打印机专用领域扩展向通用领域，是纳思达业务的一个里程碑式事件。基于该事件的重要性，特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日