浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-042

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

购买理财产品到期赎回

并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2018年9月18日公司购买中国工商银行股份有限公司天台支行保本浮动收益型理财产品。详见公司公告（编号：2018-036、2018-037）。

一、购买理财产品到期赎回情况

■

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

■

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、截止公告日公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品（包含本次购买的理财产 品）的金额为9,000.00万元，未超过公司董事会授权额度。

六、备查文件

1、中国工商银行股份有限公司天台支行与公司签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》。

特此公告

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018年12月22日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-043

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议于2018年12月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司内部控制评价办法》

为规范公司内部控制评价工作，提高内部控制工作质量与效率，健全内部控制体系，揭示和防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司内部控制评价办法》。（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司内部控制评价办法》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司

董事会

2018年12月22日