上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-081
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月5日、2018年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-080）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月24日下午14:30；
网络投票时间：2018年12月23日至2018年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月 23日15：00至2018年12月24日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事谢俊先生主持
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计17人，代表股份188,221,000股，占上市公司总股份的22.6227％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164,230,000股，占上市公司总股份的19.7392％。通过网络投票的股东14人，代表股份23,991,000股，占上市公司总股份的2.8835％。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计14人，代表股份23,991,000股，占上市公司总股份的2.8835％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东14人，代表股份23,991,000股，占上市公司总股份的2.8835％。
3、谢俊先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、通过了《关于补选王忠辉先生为公司董事的议案》
总表决情况：
同意187,881,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8198％；反对339,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,651,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5866％；反对339,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司、黄伟国先生回避表决。
总表决情况：
同意23,651,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5866％；反对339,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,651,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5866％；反对339,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰先生、黄环宇先生现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码：0024860 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-082
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于2018年12月24日以电话等口头方式发出通知，会议由公司董事一致推举的董事谢俊先生主持。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，其中，现场实到6人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士、罗会远先生；以通讯形式参加3人，分别为董事赵红光先生、杨世滨先生、独立董事许光清女士，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
经与会董事充分讨论、审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经公司董事会审议，同意选举王忠辉先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据公司《章程》，董事长为公司法定代表人。
王忠辉先生简历详见公司于2018年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2018-074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选专门委员会成员的议案》
经公司董事会审议，同意补选王忠辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员并担任召集人，补选王忠辉先生为公司提名与薪酬考核委员会委员并担任主任委员,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年12月25日
