山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十三次临时
会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-048
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十三次临时
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2018年12月14日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年12月23日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，通过如下议案：
审议通过《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意适度调整股权转让价格至7,000万元,再次以公开挂牌方式出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权。该议案无需提交公司股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年十二月二十三日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-049
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次临时会议于2018年12月14日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年12月23日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际收到有效表决票4份。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意适度调整股权转让价格至7,000万元,再次以公开挂牌方式出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权。该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一八年十二月二十三日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-050
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于拟通过公开挂牌方式出售
子公司广东宝莫生物化工有限
公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让子公司广东宝莫生物化工有限公司（以下简称“广东宝莫”）100%股权。
2、本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。
3、本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第四届董事会第十三次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，调整股权转让价格至7,000万元出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权。
本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》。并于2018年10月26日将广东宝莫生物化工有限公司100%股权以评估值8,724.21万元在山东黄河三角洲产权交易中心公开挂牌转让，截至挂牌到期日2018年11月8日，公司未征集到意向受让方，该挂牌转让程序终止。
为继续推进产业布局，增强公司持续盈利能力，结合当前行业形势，公司董事会决议适度调整该股权转让价格至7,000万元,再次以公开挂牌方式出售广东宝莫100%股权。
二、交易标的基本情况
公司名称：广东宝莫生物化工有限公司
法定代表人：刘皓
注册时间：2012年5月21日
注册资本：10,000万元
注册地址：广东省珠海市高栏港经济区石化六路842号
经营范围：化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）批发零售，生物制品研发，石油制品（不含成品油）批发零售，项目投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。
股权结构：公司持有其100%股权
截至2018年7月31日，广东宝莫总资产11,327.61万元，负债 2,859.37万元，净资产8,468.24万元。截止2018年7月31日利润总额-640.53万元、净利润-640.53万元。
三、评估情况
中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具了《资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第000628号）：
评估选用市场价值类型；
评估方法采用资产基础法；
评估基准日：2018年7月31日。
评估结论：本次资产评估分别采用资产基础法对广东宝莫生物化工有限公司股东全部权益价值进行评估，根据以上评估工作，得出如下评估结论：广东宝莫生物化工有限公司的股东全部权益价值为8,724.21万元人民币，金额大写：人民币捌仟柒佰贰拾肆万贰仟壹佰元。
四、出售资产对公司的影响
1、本次出售资产以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、出售广东宝莫100%股权后，本公司不再持有广东宝莫股权。截至目前，本公司没有为广东宝莫提供担保、没有委托理财情况。
五、监事会意见
同意适度调整股权转让价格至7,000万元,再次以公开挂牌方式出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权。该议案无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
经审查：本次以公开挂牌方式转让广东宝莫生物化工有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。同意适度调整股权转让价格至7,000万元,再次以公开挂牌方式出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十三日
