新疆伊力特实业股份有限公司
七届十四次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2018-048

新疆伊力特实业股份有限公司

七届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司2018年12月5日以邮件方式发出会议通知， 2018 年12月24日以通讯方式召开公司七届十四次董事会会议，应参会董事 6人，实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、公司章程修正案（本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案》（公告编号:2018-049）。

二、公司关于清理与主业无关投资的议案（本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

在国家供给侧结构性改革及国企改革并举的市场化改革持续推进大背景下，公司确立了利用资本市场、围绕主业做大做强的战略发展目标；近年来，公司从夯实主业、资本运作、战略升级三个方面继续延伸并巩固公司的产业链，不断推进公司主业纵深发展；为保护公司股东利益，根据第四师可克达拉市国有企业改革工作指导，公司计划在近两年的时间内清理与主业不相关的产业投资，推动经济高质量发展。

公司计划对5家控股、参股公司的股权投资通过注销、转让的方式进行清理，现将具体的清理计划安排如下：

（一）通过注销方式清理的公司

（1）伊宁县伊力特水业有限公司：主要经营桶装、瓶装纯净水生产，注册资本70万元，本公司投资35.5万元，持股比例50.71%，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日资产情况：资产总额150.33万元，净资产135.96万元，2017年实现营业收入36.89万元，净利润-0.11万元。

清理目的及方式：伊宁县伊力特水业有限公司在经营管理过程中不具有优势，故收益较小，本次清理中公司拟于2018年12月31日前，以注销登记的方式注销该子公司。

（二）通过转让方式清理的公司

（1）新疆伊力特酒店有限责任公司：主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本12,014.99万元，公司投资11,858.15万元，持股比例99.17%，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日资产情况：资产总额7,485.51万元，净资产7,109.99万元。自2013年起，酒店资产整体出租给新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司,由承租方经营。2017年取得租金收入400万元(含税)，净利润-113.56万元。

清理目的及方式：清理与主业不相关的子公司，有利于公司把资源和精力聚焦在主业上，所以公司拟通过新疆产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的新疆伊力特酒店有限责任公司99.17%股权。

（2）金石期货有限公司：主要经营商品期货经纪和金融期货经纪等业务；注册资本24,000万元，公司投资 2,450万元，持股比例10.21%，为公司的参股公司。

截止2017年12月31日资产情况：资产总额94,116.90万元，净资产25,173.67万元，2017年实现营业收入2,743.20万元，净利润-1,621.78万元。

清理目的及方式：金石期货有限公司近年来的经营状况不佳，加之市场环境持续低迷的影响，公司为清理与主业无关的投资，计划2018年12月31日前通过新疆产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的该公司10.21%股权。

（3）伊力特资产管理有限公司：主要经营企业资产委托管理,实业投资,房地产开发、经营,物业管理,企业管理咨询,财务管理咨询,自有房屋租赁,一般国内贸易,室内装潢,园林绿化,自营和代理各类商品和技术的进出口；注册资本5000万元，公司投资100万元，持股比例2%，为公司的参股公司。

截止2017年12月31日资产情况：资产总额9,206.75万元，净资产5,008.04万元，2017年实现营业收入47.58万元，净利润3.95万元。

清理目的及方式：伊力特资产管理有限公司为公司的参股公司，公司不参与经营，且该公司的经营范围与公司主业相关性较弱，对该公司的投资近年来收益较小，公司计划以2018年12月31日为基准日，进行审计、评估后通过新疆产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的该公司2%股权。

（4）新疆伊力特野生果投资开发有限公司：主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品、食用香精加工、销售；注册资本4,000万元，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日资产情况：资产总额3,980.23万元，净资产3,508.27万元，2017年实现营业收入1,367.10万元，净利润-66.74万元。

清理目的及方式：新疆伊力特野生果投资开发有限公司,因近年来原料成本增加，市场销售渠道没有完全打开，所以收益甚微，本次清理中公司计划在2018年12月31日前通过新疆产权交易所公开挂牌方式，转让所持有的该公司100%股权。

三、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案（本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

公司全资子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“伊力特玻璃公司”）为公司专业配套的白酒瓶生产企业，成立于2002年12月22日，注册资金6,020万元，位于新疆伊犁州伊宁县城南产业区，现有员工280人。主营业务生产乳白、普白玻璃酒瓶，年产能6,500万只。

随着人民生活水平的提高，消费者对高档酒类包装产品的要求提出艺术欣赏性、功能多样化提出的更高标准；由于原材料、运输成本持续上涨，使玻璃瓶成本大幅上升；为满足市场需求、进一步扩大伊力特玻璃公司包装产能及竞争力，提高公司主营业务体系的运营效率及丰富产品结构、降低生产成本，公司计划实施子公司“伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目”。

本项目拟建在新疆生产建设兵团第四师可克达拉市伊力特生态产业园区中，项目总征地面积约99,642㎡（折149.6亩），厂区占地约87,343㎡（折131.1亩）。项目拟定建设期为2年，报批总投资10,605.20万元，项目总投资12,107.10万元,资金来源由伊力特玻璃公司自筹。该项目投产后年产乳白料玻璃瓶罐15,480吨/年（4,200万只）、年产高白料玻璃瓶罐7,700吨/年（2,200万只）。该项目实施后具有较好的财务效益和社会效益,项目达设计生产能力100%的年份时，年实现销售收入总额为10,279.30万元（不含税），正常年平均利润总额为2,084.60万元，平均税后净利润为1,563.50万元；年实现增值税934.00万元，年销售税金及附加112.10万元。

该项目的实施是为充分满足国家政策、法规及环保治理要求的需要，项目的建设可提升公司产品竞争力，主动占领市场、巩固和提升伊力特新疆第一酒的品牌地位，从而推动企业向高新技术产业化发展。

四、公司召开2019年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2018-050号）。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2018年12月24日

股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2018-049

新疆伊力特实业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月24日召开七届十四次董事会会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，并将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。详见2018年12月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司七届十四次董事会会议决议公告》，具体内容如下：

公司围绕利用资本市场，做大做强主业的战略目标，根据第四师可克达拉市国有企业改革工作指导，计划未来两年内清理与主业不相关的产业投资，并对公司经营范围中不相关业务范围予以规范，为此拟对《公司章程》第十六条进行修订。

原：第十六条 经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；饮料生产和销售、火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产和供应（限所属分支机构经营）；旅游、酒店经营管理、住宿、餐饮；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订为：第十六条 经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2018年12月24日

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-050

新疆伊力特实业股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月9日 11点00分

召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月9日

至2019年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十三次董事会会议、七届十四次董事会会议审议通过，详见 2018 年11 月21日、2018 年12月25日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

2、特别决议议案：第1一3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1一4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股

票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委

托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、

法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身

份证原件办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；

委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原

件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间 2019年1月8日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记时间：2019年1月8日上午 10:00-14:00，下午 15：30-19:00

六、其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼

2、联系人：君洁 严莉

3、联系电话：0991一3667490 传真：0991一3519999

4、会期半天，交通、食宿费用自理。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2018年12月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新疆伊力特实业股份有限公司七届十四次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。