深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-094
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2018年12月21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2018年12月24日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为四川城市职业学院提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四川城市职业学院拟以部分固定资产与四川天府金融租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1.6亿元，租赁期限为57个月。公司同意为该交易提供连带责任担保。四川润生教育投资有限公司为公司本次对外担保提供反担保。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为四川城市职业学院提供担保的公告》（编号：2018-095）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2018年12月25日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-095
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于为四川城市职业学院
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月24日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为四川城市职业学院提供担保的议案》，同意公司为四川城市职业学院与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“天府金融租赁公司”）的融资租赁交易提供连带责任担保。
公司全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）持有四川新概念教育投资有限公司（以下简称“新概念公司”）51%股权，新概念公司为四川城市职业学院的举办者，公司实际控制四川城市职业学院。
四川城市职业学院因眉山校区二期建设，拟以部分固定资产与天府金融租赁公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1.6亿元，租赁期限为57个月。
四川城市职业学院资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本信息
1、名 称：四川城市职业学院
2、类 型：全日制综合性普通高等学校
3、举办者：四川新概念教育投资有限公司
4、公司通过全资子公司控股举办者四川新概念教育投资有限公司实际控制四川城市职业学院。
5、最近一年又一期财务情况
单位：万元
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说明：上表中2018年9月30日数据未经会计师事务所审计，2017年12月31日数据已经大华会计师事务所审计并出具审计报告。
三、担保协议的主要内容
四川城市职业学院拟以部分固定资产与天府金融租赁公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1.6亿元，租赁期限为57个月。公司为该交易提供连带责任担保。
目前担保协议尚未签署完成，具体担保内容、担保期限以协议约定为准。
四、董事会意见
公司此次为四川城市职业学院提供担保，是为满足四川城市职业学院业务发展的资金需求，有利于四川城市职业学院开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。四川城市职业学院为公司实际控制，财务风险处于可控制的范围之内，为其提供担保不会损害公司股东特别是中小股东利益。
新概念公司为四川城市职业学院的举办者，公司全资子公司前海教育持有新概念公司51%股权，四川润生教育投资有限公司持有新概念公司29%股权。四川润生教育投资有限公司为本次交易提供连带责任担保，并为公司本次对外担保提供反担保。
五、独立董事意见
本次对外担保事项是为满足四川城市职业学院业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。四川城市职业学院为公司实际控制，风险可控。对外担保事项表决程序合法、有效。同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保额度为人民币84,488.5万元（包括本次对外担保额度人民币16,000万元），占公司2017年度经审计净资产比例23.31%。因部分对外担保尚未签署担保协议未实际发生，公司实际对外担保余额7,000万元，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2017年度经审计净资产比例1.93%。公司不存在逾期对外担保。
七、备查文件
1、洪涛股份第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2018年12月25日
