鲁商置业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：临2018-070

债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年12月24日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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具体内容详见2018年12月8日公司在上海证券交易所网站发布的《鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料》。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的561,169,200股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：齐姣、陈晓彤

2、律师见证结论意见：

公司2018年第四次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书。

鲁商置业股份有限公司

2018年12月25日