海能达通信股份有限公司第三届
董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-110

海能达通信股份有限公司第三届

董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议以电子邮件及电话的方式于2018年12月17日向各位董事发出。

2.本次董事会于2018年12月25日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、孙萌、欧阳辉、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合计100,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-112）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

同意由公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，主要用于满足全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-113）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年1月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年1月11日。

《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-114）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第三十五次会议决议。

2. 独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年 12月25日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-111

海能达通信股份有限公司第三届

监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议以电子邮件的方式于2018年12月17日向各位监事发出。

2、本次监事会于2018年12月25日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金合计100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金合计100,000万元用于暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-112）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2018年12月25日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号： 2018-112

海能达通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合计100,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价11.10元，募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]第 48420005 号的验资报告。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804 号文《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了 66,798,434股人民币普通股股票，每股发行价11.28元，募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除相关发行费用人民币15,865,344.31元，本次非公开发行人民币普通股（A 股）总募集资金净额为737,620,991.21元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013 号的验资报告。

二、募集资金的管理、使用和存放情况

1、公司2016年非公开发行股票募集资金的管理、使用和存放情况

（1）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度的规定》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金于2016年8月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定并结合公司实际经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国进出口银行深圳分行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行等8家银行开设募集资金专用账户，对募集资金进行的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）募集资金使用情况

公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》，本次募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

■

截至 2018年12月17日(未经审计)，公司实际投入募集资金总额183,988.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金24,037.00万元，募集资金余额为7.62万元（包括已收到的银行存款利息等）。自2018年1月10日起，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计总额为36,299.00万元。

2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金的管理、使用和存放情况

（1）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度的规定》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金于2017年11月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定并结合公司实际经营需要，公司在中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行等3家银行开设了募集资金专用账户，对募集资金进行的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用，并对募集资金采取了专户存储管理。

（2）募集资金使用情况

公司于2017年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》，本次募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

■

截至2018年12月17日(未经审计)，公司实际投入募集资金总额402.94万元，闲置募集资金暂时补充流动资金72,900.00万元，募集资金余额为575.41万元（包括已收到的银行存款利息等）。自2018年1月10日起，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计总额为72,900.00万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司2018年1月10日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 110,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。公司最终实际从募集资金账户中共划出109,199.00万元暂时补充流动资金。2018 年12月24日，公司已将上述109,199.00万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。前次闲置募集资金的归还详细情况见2018年12月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-109）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

受公司客户及行业特点等因素的影响，公司对经营性流动资金的需求较大。为持续提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金合计100,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。经测算，按现行同期（12个月）贷款利率计算，预计可节约财务费用4,410.42万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。同时，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

五、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

2、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

3、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。

4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

5、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金合计人民币100,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。

七、公司监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金合计100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金合计100,000万元用于暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且有利于提高募集资金的使用效率，满足公司各项业务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意海能达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见；

4、国信证券关于海能达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年12月25日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号： 2018-113

海能达通信股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，主要用于满足全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

一、担保的背景

随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加。为了确保全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要，公司拟向上述2家子公司提供合计不超过人民币3亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、深圳市海能达技术服务有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

（3）法定代表人：罗俊平

（4）注册资本：人民币6,000万元

（5）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2018年09月30日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币18,231.13万元，所有者权益为人民币11,354.35万元，资产负债率为37.72%，2018年的营业收入为人民币5,719.50万元，净利润为人民币-502.72万元。

2、深圳市海能达通信有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司

（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房

（3）法定代表人：曾华

（4）注册资本：人民币10000万元

（5）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2018年09月30日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币181,022.01万元，所有者权益为人民币45,188.92万元，资产负债率为75.04%，2018年的营业收入为人民币109,302.23万元，净利润为人民币11,913.54万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为深圳市海能达技术服务有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市海能达通信有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

2、授权期限

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于全资子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对保函、信用证等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，该担保额度主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司提供合计不超过3亿元的连带责任担保，主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币519,783.79万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的91.99%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、公司《第三届董事会第三十五次会议决议》；

2、公司《第三届董事会第三十五次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司

董事会

2018年12月25日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-114

海能达通信股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2018年12月25日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月18日下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年1月17日至2019年1月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年1月17日下午15：00至2019年1月18日下午15：00的任意时间。

6、股权登记日：2019年1月11日。

7、出席对象：

（1）截止2019年1月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

本议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2019年1月15日(星期二)上午9:00—下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月15日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：田先生

联系电话：0755-26972999-1170

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

2、公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司

董事会

2018年12月25日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。