杭萧钢构股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2018-108

杭萧钢构股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为148,117,346股

●本次限售股上市流通日期为2019年1月3日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

根据中国证券监督管理委员会2015年11月11日出具的《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2592号），杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股6741.8万股，上述股份于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期为36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次限售股形成后，因实施《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》,公司向全体股东按每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，公司总股本变更为1,051,916,580股。其中，前述公司非公开发行股份相应获转增人民币普通股2022.54万股。

2、因公司2015年限制性股票激励计划预留部分实施授予，共计向280名激励对象授予2,460,900股限制性股票，并于2016年8月25日完成新增股份登记，公司总股本由1,051,916,580股增加至1,054,377,480股。

3、因公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权，共计新增行权股份2,771,870股，并于2016年10月18日完成登记，公司总股本由1,054,377,480股增至1,057,149,350股。

4、因公司于2017年6月1日完成对两名限制性股票激励对象彭政华及胡昌水所持有的已获授尚未解锁的共计20,800股限制性股票的回购注销工作，有限售条件股份减少20,800股，公司总股本由1,057,149,350股减少至1,057,128,550股。

5、因实施《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》，向全体股东每股派送红股0.1股，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，公司总股本变更为1,374,122,230股。其中，前述公司非公开发行股份相应获送转人民币普通股2629.302万股。

6、因公司股权期权激励计划预留部分第一个行权期行权，共计新增行权股份298,386股，并于2017年8月2日登记完成，公司总股本由1,374,122,230股增至1,374,420,616股。

7、因实施《公司2017年度利润分配方案》，向全体股东每股派送红股0.3股，公司总股本变更为1,786,746,801股。其中，前述公司非公开发行股份相应获送股人民币普通股3418.0926万股。

8、因公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权，共计新增行权股份3,933,184股，并于2018年8月29日完成登记，公司总股本由1,786,746,801股增至1,790,679,985股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为本公司向单银木、张振勇、许荣根、陆拥军、寿林平、郭立湘、王爱民、刘安贵和尹卫泽共9名特定投资者非公开发行的股份。上述投资者承诺，认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司本次非公开发行原聘请的保荐机构为财通证券股份有限公司，因公司2016年度非公开发行股票需要，公司聘请瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）担任该次非公开发行的保荐机构并由瑞信方正承接公司2015年度非公开发行股票的持续督导工作，瑞信方正对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

综上，保荐机构对杭萧钢构2015年非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为148,117,346股；

本次限售股上市流通日期为2019年1月3日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

瑞信方正关于杭萧钢构非公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十六日