新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届三次董事会决议公告
2018-12-26
来源：上海证券报
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-102
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年12月24日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年12月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向国家开发银行申请融资贷款的议案》。
为了保证生产经营的正常运作，同意公司向国家开发银行申请人民币贷款12000万元用于购买4台石油ZJ70/4500D钻机。董事会授权公司管理层具体办理该项融资工作，包括但不限于签署有关协议，开立相关账户等。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年12月24日
