浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-091
浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年12月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年12月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
1、审议通过《关于CDM公司投资建设年产3万吨电积铜项目的议案》
同意公司子公司刚果东方国际矿业简易股份有限公司投资14,720.489万美元建设PE527 矿权鲁库尼矿年产30000t电积铜项目。内容详见公司2018-092号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年12月25日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-092
浙江华友钴业股份有限公司
关于CDM公司投资建设年产
3万吨电积铜项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：刚果东方国际矿业简易股份有限公司（以下简称“CDM公司”）投资建设刚果（金）PE527矿权鲁库尼矿年产3万吨电积铜项目
●投资金额：14,720.489万美元
●风险提示：本次投资建设项目的主要产品铜的未来价格走势存在较大不确定性，如果铜在未来大幅下跌，将给项目的盈利能力带来重大不确定性；本次投资事项尚需经过发改委、商务主管部门批准或备案，能否获得批准或备案还存在不确定性
一、对外投资情况概述
（一）投资事项的基本情况
为了抢抓行业发展机遇，进一步开发利用当地资源，提升资源利用效率，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）子公司CDM公司拟投资14,720.489万美元建设刚果（金）PE527矿权鲁库尼矿年产3万吨电积铜项目。
（二）董事会审议情况
2018年12月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于CDM公司投资建设年产3万吨电积铜项目的议案》，同意公司子公司CDM公司投资14,720.489万美元建设刚果（金）PE527矿权鲁库尼矿年产3万吨电积铜项目。议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、企业名称：刚果东方国际矿业简易股份有限公司
2、企业类型：简易股份有限公司
3、董事长：陈红良
4、注册资本：2400万美元
5、注册地（及主要办公地点）：刚果（金）卢本巴西市阿耐克斯区若里西特街区利卡西路
6、主营业务：生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务
7、股权结构：华友钴业持股24.5%；华友国际持股75%；华友（香港）有限公司持股0.5%
8、投资主体主要财务数据
截至2017年12月31日，CDM公司总资产为257,515.66万元，净资产为106,671.33万元，2017年度实现营业收入324,183.66万元，实现净利润8,597.45万元。（以上财务数据已经天健会计师审计）
截至2018年6月30日，CDM公司总资产为316,185.46万元，净资产为128,836.61万元，2018年1-6月实现营业收入168,849.97万元，实现净利润15,101.36万元。（以上财务数据未经审计）
三、本次投资建设方案
刚果（金）PE527矿权区分为鲁苏西和鲁库尼两个矿段，公司已优先安排开发含钴资源较为丰富的鲁苏西矿段，本次CDM公司投资建设刚果（金）PE527矿权鲁库尼矿年产3万吨电积铜项目将进一步开发利用当地资源，提升资源利用效率。项目具体情况如下：
项目实施主体：CDM公司
项目建设规模：年产3万吨电积铜
项目投资总额：14,720.489万美元
项目产品方案：本项目产品为电积铜
项目进度：该项目预计将于2019年9月底建成投产。
本次投资建设事项尚需经过发改委、商务主管部门批准或备案，能否获得批准或备案还存在不确定性。
四、投资事项对公司的影响
本次CDM公司投资建设刚果（金）PE527矿权鲁库尼矿年产3万吨电积铜项目，将有利于进一步开发利用当地资源，提升资源利用效率。根据项目的可行性分析报告，本项目经济效益较好，有利于进一步提高公司盈利能力，项目的实施也有利于促进刚果（金）经济增长和社会进步，扩大中非合作，实现共同发展。本次投资建设项目不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、投资事项的风险分析
1、本次投资建设项目的主要产品铜的未来价格走势存在较大不确定性，如果铜在未来大幅下跌，将给项目的盈利能力带来重大不确定性。
2、本次投资事项尚需经过发改委、商务主管部门批准或备案，能否获得批准或备案还存在不确定性。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年12月25日
