贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十三次董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2018-117
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十三次董事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于公司增补董事的议案》。
公司董事会于2018年12月24日收到了非独立董事王贵昌先生提交的退休离职申请，王贵昌先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名高敏红女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长丁林洪先生提名：
拟聘任丁林洪先生兼任公司总经理；
拟聘任田勇先生为公司副总经理；
拟聘任车碧禄先生为公司副总经理。
以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
根据公司经营发展的需要，结合公司管理现状，公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》拟对《关联交易管理办法》进行修订，修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
附件1：
非独立董事候选人简历
高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。
附件2：
高级管理人员简历
丁林洪：男，法国籍，1965年出生。1996 年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至今任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。
田 勇，男，土家族，1965年12月出生，贵州思南人，中共党员，武汉化工学院化工系无机化工专业毕业，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天
化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长。现任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事。
车碧禄：男，仡佬族，1968年11月出生，大学本科学历、工商管理硕士（MBA），会计师。2009年1月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财务部部长；2014年12月至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监；2012年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事、监事会主席。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2018－118
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届十二次监事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年12月15日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事2名，实际参加表决监事2名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
同意《关于公司增补监事的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2018年12月24日，公司监事会收到监事主席车碧禄先生的辞职报告，因工作调整需要，车碧禄先生申请辞去公司监事、监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐戴选忠先生为公司第七届监事会监事（监事候选人简历附后）。
公司对车碧禄先生在任职公司监事会主席期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十一日
附：简历
监事候选人简历
戴选忠，男，汉族，1964年3月出生，山东昌邑人，中共党员，重庆化工职工大学化工节能专业毕业，大专学历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。
现任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理。
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2018-119
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月10日 14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月10日
至2019年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案内容具体内容详见公司于2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2019 年1月8日（星期一）上午9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
联系人：万翔、钟佩君
联系电话：0851-84396315；84398386
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2018年12月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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