宁波热电股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-072

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司于2018年12月26日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、《关于修订公司内控制度的议案》。

董事会同意根据各职能部门相对应的部室职责和分工，就原内控制度中的组织架构和主要业务控制流程涉及的责任部门、分工进行相应的调整。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于参与宁波光耀热电有限公司35%股权竞拍的议案》。

董事会同意授权公司经营层以评估价格为基准，参与公司控股子公司宁波光耀热电有限公司35%股权的竞拍。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-073

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项

申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月26日，宁波热电股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（182204号），对公司发行股份购买资产暨关联交易事项相关行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2018年12月27日