上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-132

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年12月26日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》

董事会认为本次投资设立全资子公司有利于完善公司的供应链布局，做好公司的中长期规划，能够提升公司产品的工艺水平和关键零部件品质及加工能力，进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。

《关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》详见2018年12月27日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月27日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年12月27日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2018-133

上海良信电器股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年12月26日在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次对外投资事项符合公司的经营方向，此次投资事项的审议程序符合要求。

《关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》详见2018年12月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2018年12月27日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2018-134

上海良信电器股份有限公司

关于签署投资协议并设立全资

子公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了《项目投资框架协议》（详见公告2018-126）。2018年12月26日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》，同意公司以注册资金人民币40,000.00万元在浙江省海盐经济开发区设立全资子公司-良信电器海盐有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准），并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

为加快该项目实施进度，公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了投资合同。

2、对外投资审批情况

2018年12月26日，公司第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资协议主要内容

（一）合同主体

甲方：浙江省海盐经济开发区管理委员会（以下简称甲方）

乙方：上海良信电器股份有限公司 (以下简称乙方）

（二）合同书主要内容

1、乙方在浙江省海盐经济开发区成立具有独立企业法人资格的全资子公司（以下简称项目公司），由项目公司负责实施该项目。

该项目计划总投资约11亿元，共计占地面积约206亩，主要建设低压电器生产基地。

2、项目性质：新建。

3、投资规模：项目计划总投资额约11亿元人民币，分期实施。

4、项目用地：本次项目选址在海盐经济开发区，总占地面积约206亩。

5、关于土地出让：项目一期用地在本协议签署后3个月内甲方根据乙方项目要求启动土地招拍挂流程；二期用地计划于2019年第二季度启动土地招拍挂流程。

6、关于基础设施及配套：在交付土地时，宗地达到场地平整和周围基础设施具备“七通一平”的交付标准。（七通一平包括：道路、燃气、给水、排水、供暖、供电、通讯、土地平整。）甲方将把基础设施配套至乙方用地的规划红线附近。

7、协议签署日期：2018年12月26日，协议生效尚需经过股东大会决议通过。

三、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：良信电器海盐有限公司（暂定名）

2、注册地址：浙江省海盐经济开发区

3、注册资本：人民币40,000.00万元，公司出资100%

4、法定代表人：任思龙

5、资金来源：自有资金、银行贷款及其他

6、持股比例：公司持股100%

7、经营范围：电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，电器产品及配件的销售，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可经营的凭许可证经营）。

注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资选址在规范专业的工业园区且距离上海不足百公里，有利于完善公司的供应链布局，做好公司的中长期规划，能够提升公司产品的工艺水平和关键零部件品质及加工能力，进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。

2、可能存在的风险

（1）本次对外投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将统筹资金安排，控制投资节奏，确保项目顺利实施。公司将加强对项目公司的资金管理和投资风险管理，与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

（2）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。项目公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。

3、本次投资对公司的影响

（1）公司的主营业务为电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，电器产品及配件的销售等，本次对外投资设立子公司的主营方向符合公司的经营方向，此次投资不会导致公司主营业务发生重大变化。

（2）此次对外投资，是充分利用公司自身的技术、资金、管理等优势，提升公司品牌影响力和技术实力。

五、备查文件

1、上海良信电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、上海良信电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

3、上海良信电器股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、良信电器项目投资协议书；

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年12月27日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-135

上海良信电器股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2019年1月16日（星期三）下午13:30

网络投票日期和时间：2019年1月15日-2019年1月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年1月11日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2019年1月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》

（1）、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，内容详见2018年12月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）、上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间：2019年1月15日，9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

邮编：201206

联系人：方燕

电话：021-68586632

传真：021-23025798

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年12月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月16日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年1月16日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席良信电器2019年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

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投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日